Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Governance Information 2018

Mar 23, 2018

宁夏建材集团股份有限公司

未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划

为进一步增强宁夏建材集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）现 金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护 投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。同时，为强化公 司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 —— 知》 、《上市公司监管指引第3 号 上市公司现金分红》等文件精 神要求，结合公司实际情况，公司拟订了《宁夏建材集团股份有限公 — 司未来三年（2018 年 2020 年）股东回报规划》，具体内容如下：

一、制定规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规 划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需 求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。

二、制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在公司董 事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会 对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、

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电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，充分听取独立 董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制

公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股 东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的 需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公 司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当符合《公司 章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。

公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股 东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政 策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。 四、未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划

1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与 稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方 式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。在利润分配方 式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现 金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票 股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄

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等真实合理因素。

2、利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为 正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中 期现金分红。在未来三年，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、 现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

3、现金分红的具体条件及最低现金分红比例：在保证公司能够 持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支 出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在公司当年盈利且累计未 分配利润为正数的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。最 近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可 分配利润(合并报表中归属于母公司的净利润)的百分之三十。具体以 现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计 划提出，报股东大会批准。

4、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况、成长性良好， 且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规 模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放 股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金 额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营 规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债 权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和 长远利益。

5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处

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行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序， 提出差异化的现金分红政策：

• （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

• 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

• （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

• 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

• （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

• 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项 规定处理。

6、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年 度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定 期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公 司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。

7、利润分配方案的制定及执行：在每个会计年度结束后，公司 董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、 独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大 会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定执行。

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六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。 七、本规划由公司董事会负责解释。

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2018 年3 月22 日

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