Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Governance Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015-005

宁夏建材集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会 议于2015 年3 月19 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章程 的议案》。根据公司经营管理需要，将对《公司章程》作如下修改：

一、将章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：

水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售； 混凝土骨料的制造与销售；房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营 相关的咨询、服务。水泥用石灰岩露天开采。” 修改为：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：

水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销 售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务（国 家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产 与销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅 砂、石膏的开采、加工及销售；水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修；房 屋租赁、物业管理、设备租赁、自有土地使用权租赁、与经营相关的咨询、服 务；派遣实施服务所需的劳务人员。以下经营范围在许可规定的期限内经营： 水泥石灰岩开采。”

二、将章程“第一百四十五条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董 事，设董事长一人，副董事长一人。” 修改为：

“第一百四十五条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事 长一人，副董事长一人。”

三、将章程“第一百九十五条 公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监

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事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。” 修改为：

“第一百九十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。”

对《公司章程》作上述修改，尚需公司股东大会特别决议审议通过。 四、上网公告附件

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2015 年3 月19 日

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