Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 8, 2012

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2012－003

宁夏建材集团股份有限公司 关于投资设立宁夏赛马水泥有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

根据公司管理及发展需要，经公司五届董事会第三次会议审议通过，公司决定以现金 15000 万元及本部水泥生产经营性净资产作价 51460.85 万元单独出资设立全资子公司宁夏 赛马水泥有限公司（暂定名，正式名称以工商部门核定为准，以下简称“赛马水泥公司”）， 主要从事水泥、水泥熟料、水泥制品等的制造与销售。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、设立公司基本情况

宁夏赛马水泥有限公司，注册资本：人民币 50000 万元；注册地：宁夏银川市西夏区 新小线二公里处；经营范围：水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、混凝土骨料的制造 与销售。

宁夏赛马水泥有限公司设董事会，董事会成员 5 人（董事长为公司法定代表人），不 设监事会，设监事 1 名，设总经理 1 名，财务负责人 1 名，副总经理若干名。

三、投资主要内容

经中和资产评估有限公司以 2011 年 12 月 31 日为基准日对公司本部水泥生产经营性 资产进行评估，资产总额帐面值为 155280.00 万元，评估值为 156771.29 万元，负债总额帐 面值为 105310.44 万元，评估值为 105310.44 万元，净资产帐面值为 49969.57 万元，评估 值为 51460.85 万元。

公司将以本部全部水泥生产经营性净资产评估值为依据作价 51,460.85 万元和现金 15000 万元（总计 66460.85 万元）出资设立全资子公司宁夏赛马水泥有限公司，新设公司 拟定注册资本 50000 万元。本次现金出资 15000 万元以及经评估的净资产中的 35000 万元 计入实收资本，剩余 16460.85 万元计入资本公积金。

四、投资对公司的影响

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公司本次将本部水泥生产经营性资产进行剥离设立全资子公司后，公司本部将不再从 事具体的生产经营活动。各子公司依法独立经营、自负盈亏。公司将优化内部机构设置和 职能，集中精力对各子公司在发展、运营、财务、投融资、人力资源、风险、技术、监督 检查等方面实施管控，以提高公司整体运营和管理效率。 特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2012 年 3 月 7 日

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