Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 10, 2011

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号： 2011-006

宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东为 公司银行借款提供担保之关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1．担保人名称：宁夏建材集团有限责任公司

1. 被担保人名称：宁夏赛马实业股份有限公司

• 3．本次担保数量：公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“宁夏建材集

团”）将为公司计划向银行借款不超过 19.95 亿元提供连带责任担保。

4．本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：公司将等值机器设备 和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保。

宁夏建材集团将对上述担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为： 借款期限在 2 年(含)以内的，按照担保额度的 1%一次性收取担保费；借款期限在 2 年(不含) 以上的，按照担保额度的 1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

5．是否为关联交易：由于宁夏建材集团持有公司 35.74%的股权，为公司控股股东，故 本次担保事宜构成关联交易，审议该议案时关联董事谭仲明、隋玉民、王广林、李永进、尹 自波回避表决。

6．交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次公司控股股东宁夏建 材集团为公司不超过 19.95 亿元银行借款提供担保的同时，公司将等值机器设备和房屋抵押 给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对该 担保收取担保费。本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

一、交易情况概述

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担 保的议案》，同意公司控股股东宁夏建材集团为公司向银行借款不超过 19.95 亿元提供连带责 任担保，同意公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本 次银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对该担保收取担保费。

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由于宁夏建材集团持有公司 35.74%的股权，为公司控股股东，故本次担保事宜构成关联 交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林、李永进、尹自波回避表决。

公司于2011 年3 月9 日召开四届董事会第二十二次会议，审议通过了上述关联交易事项， 本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对该次交易 进行了认真的审议，关联董事均已回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事认为公司 此次关联交易程序合法，不会损害公司和股东的利益，同意该关联交易，并出具了独立董事 意见。

该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方情况介绍

宁夏建材集团成立于 1997 年 9 月，注册资本 78171 万元，主营水泥及水泥熟料、水泥制 品销售等。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 65.62 亿元，净资产 35.99 亿元，2010 年 度该公司实现营业收入 24.93 亿元，实现归属于母公司的净利润为 2.22 亿元。

三、担保主要内容

公司将向银行申请流动资金借款不超过 19.95 亿元，期限不超过 3 年，其中 6.45 亿元为 公司将于 2011 年陆续到期的借款金额，公司计划进行续借；13.5 亿元为新增借款。公司控股 股东宁夏建材集团将为公司本次计划向银行不超过 19.95 亿元借款提供连带责任担保。公司 将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担 保的反担保。宁夏建材集团对上述担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标 准为：借款期限在 2 年(含)以内的，按照担保额度的 1%一次性收取担保费；借款期限在 2 年 (不含)以上的，按照担保额度的 1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

四、关联交易对公司的影响

本次公司控股股东宁夏建材集团为公司不超过 19.95 亿元银行借款提供担保的同时，公 司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司银行借款提供担保 的反担保，宁夏建材集团对本次担保收取担保费用。本次关联交易事宜不会对公司造成不利 影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》提交独立董事进行事前认 可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第二十二次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：该议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关

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法律法规的规定；公司控股股东宁夏建材集团为公司本次不超过 19.95 亿元的银行借款提供 连带责任担保，公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司 本次银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对本次担保收取担保费。本次关联交易事宜 不会损害公司和股东的利益。同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2011 年 3 月 9 日

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