Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 10, 2011

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号： 2011-008

宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东 委托银行给公司借款之关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1 ．关联交易内容： （1）公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司委托中国建设银行股 份有限公司宁夏分行给公司借款总计 40000 万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算， 期限自委托贷款合同签署之日起一年；（2）公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司委托中 国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行给公司借款 10000 万元，贷款利率按照同期银 行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

2 ．关联人回避事宜： 宁夏建材集团有限责任公司持有公司 35.74%的股权，为公司控股 股东，本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林、李永进、 尹自波回避表决。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。

3． 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 ：本次关联交易主要是为了 满足公司经营发展资金需求，且委托贷款利率是按照同期银行贷款基准利率计算，故本次交 易不会对公司构成不利影响。

一、交易概述

公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“宁夏建材集团”）于 2010 年度 委托银行给公司借款总计 50000 万元（其中委托中国建设银行股份有限公司宁夏分行给公司 借款总计40000 万元，委托中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行给公司借款10000 万元）。鉴于上述委托贷款将于 2011 年陆续到期，根据公司经营发展需要，经公司于 2011 年 3 月 9 日召开四届董事会二十二次会议审议通过，建材集团将继续委托上述银行给公司借

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款总计为 50000 万元，其中委托中国建设银行股份有限公司宁夏分行（以下简称“建行宁夏 分行”）给公司借款总计 40000 万元，委托中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行（以 下简称“工行新市区支行”）给公司借款 10000 万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计 算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

鉴于宁夏建材集团持有公司 35.74%的股权，为公司控股股东，故本次交易构成关联交易， 审议该议案时，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林、李永进、尹自波回避表决。该关联交易 事项尚需公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

宁夏建材集团成立于 1997 年 9 月，注册资本 78171 万元，主营水泥及水泥熟料、水泥制 品销售等。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 65.62 亿元，净资产 35.99 亿元，2010 年 度该公司实现营业收入 24.93 亿元，实现归属于母公司的净利润为 2.22 亿元。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容如下：

（一）公司、宁夏建材集团、建行宁夏分行签署合同事宜：

• 1、签署委托贷款合同各方：

委托人：宁夏建材集团有限责任公司

受托人：中国建设银行股份有限公司宁夏分行

借款人 ：宁夏赛马实业股份有限公司

• 2、委托贷款总金额：40000 万元。

• 3、委托贷款利率：贷款年利率按照同期银行贷款基准利率计算。

• 4、委托贷款期限：自协议签订之日起一年。

（二）公司、宁夏建材集团、工行新市区支行签署合同事宜：

• 1、签署委托贷款合同各方：

委托人：宁夏建材集团有限责任公司

受托人：中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行

借款人 ：宁夏赛马实业股份有限公司

• 2、委托贷款金额：10000 万元。

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• 3、委托贷款利率：贷款年利率按照同期银行贷款基准利率计算。

• 4、委托贷款期限：自协议签订之日起一年。

上述委托贷款合同待公司股东大会审议通过后正式签订。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》提交独立董事进 行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第二十二次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有 关法律法规的规定；本次委托贷款利率是按照同期银行贷款基准利率计算，交易公允。同意 该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易主要是为了满足公司经营发展资金需求，且委托贷款利率是按照同期 银行贷款基准利率计算，故本次宁夏建材集团分别委托建行宁夏分行、工行新市区支行给公 司贷款所涉关联交易不会对公司构成不利影响。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2011 年 3 月 9 日

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