Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Mar 11, 2009

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号： 2009-006

宁夏赛马实业股份有限公司 委托贷款之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

宁夏赛马实业股份有限公司于 2009 年 3 月 10 日召开四届董事会四次会议，审议通过 了《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司贷款的议案》，同意公司与宁夏建材集团 有限责任公司（以下简称“建材集团”）、中国建设银行股份有限公司宁夏分行（以下简称“建 行宁夏分行”）签署委托贷款合同，由建材集团委托建行宁夏分行给公司贷款 20000 万元，贷 款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

鉴于建材集团持有公司 35.74%的股权，为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，审 议该议案时，关联董事谭仲明、周育先、隋玉民、黄锦德、王广林、李永进、尹自波回避表 决。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

建材集团成立于 1997 年 9 月，注册资本 78171.13 万元，主营水泥及水泥熟料的生产与 销售等。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容如下：

1、签署委托贷款合同各方：

委托人：宁夏建材集团有限责任公司

受托人：中国建设银行股份有限公司宁夏分行

借款人 ：宁夏赛马实业股份有限公司

2、委托贷款金额：20000 万元。

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• 3、委托贷款利率：贷款年利率按照同期银行贷款基准利率计算。

• 4、委托贷款期限：自协议签订之日起一年。

本委托贷款合同待公司股东大会审议通过后正式签订。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司贷款的议案》提交独立董事进 行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第四次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有 关法律法规的规定；本次委托贷款利率是按照同期银行贷款基准利率计算，交易公允。同意 本次交易。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易主要是为了满足公司经营发展资金需求，且委托贷款利率是按照同期 银行贷款基准利率计算，故本次建材集团委托建行宁夏分行给公司贷款所涉关联交易不会对 公司构成不利影响。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2009 年 3 月 10 日

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