Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2007

Dec 24, 2007

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 编号：2007－036

关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

宁夏赛马实业股份有限公司于 2007 年 12 月 22 日召开三届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司的议案》，公司以现金 2520 万元与中材 水泥有限责任公司(以下简称“中材水泥”)共同出资设立中材阳泉水泥有限责任公司(“以 下简称“中材阳泉公司”)。

鉴于：1)中国中材集团公司持有中国中材股份有限公司 41.85%的股权，为中国中材股 份有限公司控股股东，中国中材股份有限公司持有中材水泥 100%的股权；2)中国中材集团 公司持有宁夏建材集团有限责任公司 51%的股权，宁夏建材集团有限责任公司持有公司 48.36%的股权。故中国中材集团公司同为公司和中材水泥的实际控制人，故本次公司与中 材水泥投资设立中材阳泉公司事宜构成关联交易，关联董事王广林、李永进、尹自波、焦 彤英、周春宁、武雄、哈永生回避表决。

二、关联方基本情况

中材水泥是于 2003 年 11 月成立的有限责任公司，注册资本：46348.34 万元，经营范 围：生产销售水泥、水泥辅料及水泥制品。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为：共同投资设立中材阳泉公司

公司经过对山西水泥生产及市场调研，决定与中材水泥在山西省阳泉市共同出资设立 中材阳泉公司，由中材阳泉公司负责公司在山西省的水泥发展业务。确定中材阳泉公司注 册资本 2800 万元，经营范围为水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售，注册地址为山西 省阳泉市，企业性质为有限责任公司。

中材阳泉公司预计将于 2008 年 2 月底前成立，该公司成立后将进行水泥生产线项目建 设的前期调研、准备工作，公司将根据进展情况及时予以披露。

四、关联交易主要内容

公司经与中材水泥协商，确定中材阳泉公司注册资本 2800 万元，其中公司出资 2520

1

万元，占该公司 90%股权，中材水泥出资 280 万元，占该公司 10%股权；股东出资分期到 位，公司、中材水泥第一次到位资金不低于各自出资总额的 20%，即公司第一次出资不得 低于 504 万元，中材水泥第一次出资不得低于 56 万元，剩余出资金额由公司与中材水泥在 中材阳泉公司注册成立后两年内到位。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司的议案》提交独立董事进行事前认

可，独立董事同意将该议案提交公司三届董事会第十九次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：(1) 本次议案审议程序合法，关联董事回避表决， 符合有关法律法规的规定；(2) 各方均按约定的持股比例进行出资，交易公允；(3) 本次交 易是为了实现公司水泥主业区外发展战略，符合公司长远发展规划。我们同意本次交易。 六、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易目的是为了公司拓展山西水泥发展业务提供平台，实现公司在山西发展 水泥主业的战略构想，提高公司市场竞争力和影响力，符合公司长远发展规划。 特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2007 年 12 月 22 日

2