Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2005

Oct 25, 2005

证券代码： 600449 股票简称：赛马实业 公告编号： 2005-012

关于宁夏赛马实业股份有限公司 收购宁夏建材集团有限责任公司 及其全资子公司宁夏赛马汽车运输有限公司 相关固定资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

宁夏赛马实业股份有限公司 ( 以下简称“公司”或“本公司” ) 于 2005 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于宁夏赛马实业股 份有限公司收购宁夏建材集团有限责任公司及其全资子公司宁夏赛马汽车运输有限 公司相关固定资产的议案》，公司决定收购宁夏建材集团有限责任公司 ( 以下简称“建 材集团” ) 及其全资子公司宁夏赛马汽车运输有限公司 ( 以下简称“运输公司” ) 相关 56.71% 固定资产。由于建材集团持有公司 的股份，系公司控股股东，故该收购事宜 构成关联交易。会议表决时，关联董事王广林先生、焦彤英女士回避表决。

二、关联方介绍

• 1 ．建材集团是宁夏回族自治区政府授权的国有独资公司。

• 注册资本：12,538 万元

注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 法定代表人：王广林

经营范围：水泥。兼营：石灰石、水泥熟料、水泥制品、机械设备修理及配件 加工、包装、纸袋销售；技术咨询；汽车货运、装卸、设备租赁。

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2 ．运输公司为建材集团的全资子公司。

注册资本：153 万元

注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 法定代表人：徐健民

经营范围：汽车运输、汽车维修、汽车配件销售、搬运装卸、水泥辅助材料销

售。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为建材集团及运输公司相关建筑物及机器设备，其中：

• 1 ．建材集团：建筑物 1 项，具体为铆焊厂房；车辆 9 辆。

• 2 3 ．运输公司：建筑物 项，具体包括修理车间、汽车库、办公室；机器设备

• 8 2 6

• 类 项，其中：装载机 台、大客车 辆。

建筑物中：铆焊房于 1986 年建成使用，修理车间和汽车库于 1984 年建成使用， 办公室于 1994 年建成使用；机器设备多为 1998 年以后使用。

目前以上设施运行状态良好。

四、关联交易定价依据及金额

公司本次收购建材集团及其全资子公司运输公司相关固定资产，总价款的定价 依据为该部分资产的评估值。经具有证券从业资格的中宇资产评估有限公司评估 ( 评 估基准日 2005 年 8 月 10 日 ) ，其评估值为 335.97 万元（具体见下表）。公司将以其 评估值作为本次收购的交易价格。

单位：万元

项 目	帐面净值	调整后帐面值	评估价值
建材集团固定资产	167.00	167.00	135.26
其中：建筑物	8.36	8.36	41.04
机器设备	158.64	158.64	94.22
运输公司固定资产	185.63	185.63	200.71
其中：建筑物	55.59	55.59	62.22
机器设备	130.04	130.04	138.49
资产合计	352.63	352.63	335.97

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五、独立董事对关联交易事前认可情况及意见

《关于公司收购宁夏建材集团有限责任公司及其全资子公司宁夏赛马汽车运输 2005 10 12 有限公司相关固定资产的议案》于 年 月 日经公司三位独立董事同意后 1 提交本次董事会讨论。公司独立董事对本次关联交易的独立意见： ）本次关联交易 2 程序及内容符合相关法律、法规要求； ）本次交易价格依据具有证券从业资格的评 3 估机构确定，价格公允； ）本次关联交易是为了完善公司固定资产，减少公司与建 材集团之间的关联交易，符合公司发展要求。独立董事一致通过此项关联交易。 六、关联交易对公司的影响

本次公司收购建材集团相关建筑物及机器设备可完善公司固定资产，确保公司 生产经营正常运行；同时可消除公司与运输公司在汽车运输服务方面形成的关联交 易，有利于公司规范运作。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2005 10 25 年 月 日

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