Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 30, 2019

－ 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019 020

宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知和材料于2019年7月19日以 通讯方式送达。公司于2019 年7 月30 日上午9：00 以通讯方式召开第七届董事会第十一次会 议，应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》(有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，践行中国建材集团有限公司 “善用资源、服务建设”的 价值理念，积极履行企业社会责任，同意公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益” 基金捐赠人民币450 万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户。

该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事于凯军回避表决。该议案尚需提交公司 股东大会审议批准。

该议案已取得公司独立董事陈曦、张文君、陆维成的事前认可，三位独立董事一致同意 将该议案提交本次董事会审议。公司独立董事陈曦、张文君、陆维成出具独立意见：公司向 中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 450 万元，是为了履行企业社会责任，本次捐赠不会 对公司生产经营产生重大不利影响；本次捐赠事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时， 关联董事于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定；同意公司向中国建材“善建公益” 基金捐赠人民币450 万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户。

二、审议并通过《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司申请银行借款的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

根据吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）5000t/d 新型干法水泥资源综 合利用环保示范生产线项目建设资金需求，同意吴忠赛马向银行申请新增项目借款20,000 万元，借款期限为5 年，借款利率不高于实际提款日5 年期贷款基准利率。

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三、审议并通过《关于公司为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保 的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请见公司于2019 年7 月31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为全资子公司 吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2019-021）。

四、审议并通过《关于公司召开2019 年第二次临时股东大会的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请见公司于 2019 年 7 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2019 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2019 年7 月30 日

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