Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第四次会议关联交易议案之事前认可意见

宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司收购宁夏嘉华固井材料有 限公司 50%股权的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议,根据《上 市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为宁 夏建材集团股份有限公司独立董事,在认真查阅了相关材料及听取相关人 员汇报的基础上,进行了研究讨论,提出如下认可意见:

公司以现金 1477.68 万元收购嘉华特种水泥股份有限公司持有宁夏嘉 华固井材料有限公司 40%的股权、以现金 369.42 万元收购峨眉山强华特种 水泥有限责任公司持有宁夏嘉华固井材料有限公司 10%的股权。本次股权 收购完成后,公司与嘉华特种水泥股份有限公司分别持有宁夏嘉华固井材 料有限公司 50%股权,公司合并宁夏嘉华固井材料有限公司财务报表。宁 夏嘉华固井材料有限公司名称变更为"嘉华特性材料(西北)有限公司", 经营范围变更为:水泥及其他新材料的生产和销售,技术服务。

我们认为,本次交易是通过利用公司与嘉华特种水泥股份有限公司在 品牌、技术、装备、区位等方面的优势,进一步巩固公司现有市场,积极 拓展新的销售渠道,提升公司特种水泥市场竞争能力。本次股权收购价格 是以经具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司,对宁夏嘉 华固井材料有限公司股东全部权益价值的评估值为依据确定,价格公允。 本次交易不构成对公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联人 形成依赖或者被其控制。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第七届董 事会第四次会议关联交易议案之事前认可意见》的签字页)

姓 名	签 名
陈 曦
张文君
陆维成
签署日期	2018年8月31日

独立董事签名:

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第七届董 事会第四次会议关联交易议案之事前认可意见》的签字页)

姓 名	签 名
陈 曦
张文君
陆维成
1 签署日期	2018年8月31日

独立董事签名:

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第七届董 事会第四次会议关联交易议案之事前认可意见》的签字页)

独立董事签名:

名 姓	名 签
曦 陈
张文君 ¥.	×
陆维成	↖ 陆维成
고민 签署日期	2018年8月31日 $\sim$