Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

－ 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017 039

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知和材料于2017 年12 月12 日以通讯方式送出。公司于2017 年12 月22 日下午2：00 以通讯方式召开第六届董事会第十 八次会议，应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司修改<公司章程>的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请参见公司于2017 年12 月23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于修改<公司 章程>的公告》（公告编号：2017-040）。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司聘请2017 年度财务审计服务机构的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2017 年度财务审计工 作，并支付不超过80 万元的审计费用。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司聘请2017 年度内部控制审计服务机构的议案》 (有效表决票 数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017 年度内部控制审 计服务，审计服务费用不超过30 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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四、审议并通过《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》 (有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请参见公司于2017 年12 月23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2018 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-041）。

审议该议案时，关联董事王广林回避表决。

五、审议并通过《关于公司2018 年申请银行借款的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权) 。

• 同意公司及所属子公司2018 年向银行申请借款总计不超过88,000 万元，借款期限均为

• 1 年，借款利率按与银行协商的利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。 借款情况具体如下：

• 1.公司本部向银行申请流动资金借款不超过40,000 万元，其中10,000 万元为到期续借

• 款项，30,000 万元为新增借款，借款期限均为1 年。

• 2.公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过26,000 万元，

• 该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

• 3.公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过5,000

• 万元，该借款为到期续借款项，借款期限1 年。

• 4.公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过2,500 万

• 元，该借款为到期续借款项，借款期限1 年。

• 5.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过6,000 万

• 元，该借款为到期续借款项，借款期限1 年。

• 6.公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6,000

• 万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

• 7.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银

• 行申请流动资金借款不超过2,500 万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

六、审议并通过《关于公司为子公司2018 年银行借款提供担保的议案》 (有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请参见公司于2017 年12 月23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券

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交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司 2018 年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2017-042）。

七、审议并通过《关于公司召开2018 年第一次临时股东大会的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请参见公司于2017 年12 月23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2017 年12 月22 日

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