Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 16, 2017

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会

第十七次会议关联交易议案之事前认可意见

宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司签署关联交易合同的议案》提交 公司六届董事会十七次会议审议,根据有关规定,我们作为公司独立董事,认真 审阅了相关资料, 听取相关人员的汇报, 经过研究讨论, 提出如下认可意见:

公司就所属子公司宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、 宁夏中宁赛马水泥有限公司、天水中材水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责 任公司部分水泥生产线综合节能技术改造项目等, 拟分别与中材装备集团有限公 司、苏州中材建设有限公司、合肥水泥研究设计院有限公司、河南中材环保有限 公司签署综合节能技术改造项目总承包协议;公司所属全资子公司乌海市西水水 泥有限责任公司就熟料、石灰石露天堆场全封闭环保改造项目, 拟与天津水泥工 业设计研究院有限公司签署总承包合同。我们认为,本次交易是基于公司部分子 公司水泥生产线综合节能技术改造、环保改造需要, 交易对方分别在各自的主业 范围内具有丰富的管理经验。本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据 并通过招标方式确定, 定价公允。本次交易不构成对公司独立性的影响, 公司主 要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意将该事项提交公司 董事会审议。

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十七次会议关联交易议案之事前认可意见》的签字页)

$\frac{E}{\sigma}$

独立董事:

罗立邦

$\bar{\gg}$

陈 曦

2017年11月6日

$\frac{\partial}{\partial t} \left( \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 &$

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十七次会议关联交易议案之事前认可意见》的签字页)

独立董事:

周塞军

罗立邦

陈 曦

2017年11月6日

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十七次会议关联交易议案之事前认可意见》的签字页)

独立董事:

周塞军

罗立邦

陈 曦

2017年11月6日