Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

－ 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017 001

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知和材料于2017 年1 月13 日 以通讯方式送出。公司于2017 年1 月24 日上午9：00 以通讯方式召开第六届董事会第十一 次会议，应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司2017 年申请银行借款的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权) 。

同意公司及所属子公司2017 年向银行申请借款总计不超过107,000 万元，其中87,000 万元为到期续借款项，20,000 万元为新增借款。借款期限均为1 年，借款利率按与银行协商 的利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

借款情况具体如下：

• 1.公司向银行申请流动资金借款不超过20,000 万元，其中10,000 万元为到期续借款项，

• 10,000 万元为新增借款，借款期限均为1 年。

• 2.公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过32,000 万元，

• 该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

3.公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过 13,000 万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

1. 公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过5,000

万元，用于补充该公司营运资金，该借款为新增款项，借款期限为1 年。

• 5.公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过10,000

• 万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

  • 6.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13,000

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万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

1. 公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过

6,000 万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

1. 公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过

5,000 万元，用于补充该公司营运资金，该借款为新增款项，借款期限为1 年。

1. 公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行 申请流动资金借款不超过3,000 万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1 年。

二、审议并通过《关于公司为子公司2017 年银行借款提供担保的议案》 (有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请参见公司于2017 年1 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司 2017 年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2017-002）。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 (有效表决票数7 票，7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请参见公司于2017 年1 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提大额资 产减值准备的公告》（公告编号：2017-003）。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限 公司签署关联交易合同的议案》 (有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请参见公司于2017 年1 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于控股子公司 宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》（公告编 号：2017-004）。

审议该议案时，关联董事王广林回避表决。

五、审议并通过《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》 (有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

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详情请参见公司于2017 年1 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于预计2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。

审议该议案时，关联董事王广林回避表决。

六、审议并通过《关于公司召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 (有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

详情请参见公司于2017 年1 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006）。 特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017 年1 月24 日

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