Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十一次会议关联交易议案之事前认可意见

宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份 有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》提交公司六届董事会十一次会议审议，根据有关 规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了相关资料，听取相关人员的汇报，经 过研究讨论，提出如下认可意见：

一、关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限 公司签署关联交易合同之事前认可意见

公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）拟 与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署《宁夏青铜峡水泥股份 有限公司2#生产线系统节能降耗技术改造工程总承包合同》，由苏州中材总承包 青水股份2#生产线系统节能降耗技术改造工程。我们认为，本次交易是基于青水 股份2#生产线系统节能降耗技术改造工程建设需要，苏州中材在水泥生产线工 程、设备安装、建材装备制造及水泥厂大、中修等业务方面具有丰富的业务管理 经验。本次交易价格是以目前设备、材料市场价格为依据并通过招标方式确定， 定价原则公允。本次交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而 对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

二、关于公司2017年度日常关联交易预计之事前认可意见

公司对公司及其控股公司2017 年度与关联方中国建材集团有限公司、中国 中材集团有限公司和中国中材股份有限公司控制的公司签署关联交易合同情况 进行预计，预计合同金额约为4067.32 万元。本次预计是基于各公司日常生产经 营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的 独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。交易价格将根据政府部门出具的 行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据 确定，体现公允性原则。同意将该事项提交公司董事会审议。

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

==> picture [417 x 204] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 842] intentionally omitted <==

==> picture [121 x 842] intentionally omitted <==

==> picture [121 x 842] intentionally omitted <==

==> picture [121 x 842] intentionally omitted <==

==> picture [121 x 842] intentionally omitted <==