Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 19, 2016

－ 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2016 018

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第八次会议通知和材料于2016 年7 月9 日以通 讯方式送出。公司于2016 年7 月19 日上午9：00 以通讯方式召开第六届董事会第八次会议， 应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司申请银行借款的议案》(有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权) 。

同意公司本部向银行申请借款总计不超过40000万元，其中30000万元为信用借款；10000 万元银行借款,公司将以拥有的建材大厦资产进行抵押担保。上述借款期限均为1 年，借款利 率按与银行协商的优惠利率确定。

二、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2015 年度绩效薪酬的议案》(有效表决票 数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

三、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2013-2015 年延期绩效年薪的议案》(有效 表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2016 年7 月19 日