Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

宁夏建材第六届董事会第五次会议

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宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会

第五次会议关联交易议案之独立意见

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 9 日召开第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关 于喀喇沁草原水泥有限责任公司与天津矿山工程有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于 公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公 司章程》等有关规定，现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见：

一、关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议之独立意见：

1、中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员 会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律 法规的规定；

2、公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在 损害公司及中小股东利益的情形；

3、作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施 都受到中国银监会的严格监管，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险， 维护资金安全；

4、董事会审议该议案时关联董事王广林回避表决，审议及表决程序符合相关规定。该议 案尚需提交公司股东大会审议；

5、我们独立董事一致同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司依据协议 向公司提供金融服务。

二、 关于公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与天津矿山工程有限公司签署关 联交易合同之独立意见

1、本次关联交易是基于公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司生产需要，符和公 司实际情况；

2、本次交易价格是以目前市场价格为依据，由公司通过招标，多家公司进行投标报价后， 经综合评定，最终确定天津矿山工程有限公司为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价 格，遵循平等自愿的原则，定价公允；

宁夏建材第六届董事会第五次会议

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• 3、本次关联交易由公司董事会审议批准，审议该议案时关联董事王广林回避表决，审议

及表决程序符合相关规定；

• 4、独立董事一致同意本次关联交易。

三、 关于公司2016 年度日常关联交易预计之独立意见

本次关联交易预计的议案审议程序合法，关联董事王广林回避表决，符合有关法律法规 的规定；交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给 非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则。同意公司及其控股公司2016年度与 关联方中国中材集团有限公司和中国中材股份有限公司控制的公司签署日常性关联交易合 同，合同总金额预计为1827.65万元。

（以下无正文）