Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 20, 2014

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于五届董事会二 十四次会议部分议案之事前认可意见

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")拟将《关于公司聘 请 2014 年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司聘请 2014 年度内部 控制审计服务机构的议案》、《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份 有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》提交公司五 届董事会二十四次会议审议,根据有关规定,我们作为公司独立董事,在 认真查阅了相关材料和听取相关人员汇报的基础上,对公司拟提交董事会 审议的上述议案进行了研究讨论。

我们认为:

1.信永中和会计师事务所已连续 6 年为公司提供年度审计及相关咨询 业务等工作,能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审计报 告,经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果 和现金流量情况。同意将《关于公司聘请 2014 年度财务审计服务机构的 议案》提交公司董事会审议。

1. 信永中和会计师事务所已连续为公司提供了 6 年年度财务审计服 务及相关咨询业务,2 年内部控制审计服务,该事务所对公司生产经营及 内部管理业务流程较为熟悉,同意将《关于公司聘请 2014 年度内部控制 审计服务机构的议案》提交公司董事会审议。

3.苏州中材建设有限公司在水泥生产线工程、设备安装、建材装备制 造及水泥厂大、中修等业务方面具有丰富的业务管理经验,该公司财务及 经营运行情况良好,具备履约能力。宁夏青铜峡水泥股份有限公司拟与苏 州中材建设有限公司签署太阳山分厂水泥生产线配套环保技术改造工程 承包合同是通过招标方式确定,遵循平等自愿的原则,定价公允。同意将 《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有 限公司签署关联交易合同的议案》提交公司董事会审议。

独立董事:

潘忠宇

罗立邦

周塞军

2014年10月9日

州中材建设有限公司签署太阳山分厂水泥生产线配套环保技术改造工程 承包合同是通过招标方式确定, 遵循平等自愿的原则, 定价公允。同意将 《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有 限公司签署关联交易合同的议案》提交公司董事会审议。

独立董事:

潘忠宁

罗立邦

学习

周寒军

2014年10月9日

州中材建设有限公司签署太阳山分厂水泥生产线配套环保技术改造工程 承包合同是通过招标方式确定,遵循平等自愿的原则,定价公允。同意将 《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有 限公司签署关联交易合同的议案》提交公司董事会审议。

独立萧事:

潘忠宇

罗立邦

2014年10月9日