Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 12, 2014

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于《关于喀喇沁 草原水泥有限责任公司与天津矿山工程有限公司 签署关联交易合同的议案》之事前认可意见

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司喀喇沁 草原水泥有限责任公司就 4500t/d 熟料水泥生产线协同工业尾矿处理项目 石灰石矿山破碎系统建筑与安装工程建设事宜,拟与天津矿山工程有限公 司签署关联交易合同,公司拟定了《关于喀喇沁草原水泥有限责任公司与 天津矿山工程有限公司签署关联交易合同的议案》。根据有关规定,我们 作为公司独立董事,在认真查阅了相关资质证明和听取相关人员汇报的基 础上,对公司《关于喀喇沁草原水泥有限责任公司与天津矿山工程有限公 司签署关联交易合同的议案》(以下简称"该议案")进行了研究讨论。

我们认为,天津矿山工程有限公司主要承建矿山、井巷、机电设备安 装等专业化综合施工业务,在矿山破碎系统建筑与安装等方面具有丰富的 业务管理经验,该公司财务及经营运行情况良好,具备履约能力。喀喇沁 草原水泥有限责任公司拟与天津矿山工程有限公司签署《喀喇沁草原水泥 有限责任公司 4500t/d 熟料水泥生产线协同工业尾矿处理项目石灰石矿山 破碎系统建筑与安装工程承包合同》是通过招标确定,遵循平等自愿的原 则,定价公允。

本次交易不构成对公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关 联人形成依赖或者被其控制。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于<关于喀 喇沁草原水泥有限责任公司与天津矿山工程有限公司签署关联交易合同 的议案>之事前认可意见》的签字页)

独立董事:

潘忠宇

罗立邦

周塞军

2014年9月2日

独立董事:	罗邦
	潘忠宇		罗立邦		周塞军
					2014年9月2日

$\hat{\mathcal{A}}_{\mu\nu}$

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\sim 10^6$

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于<关于喀 喇沁草原水泥有限责任公司与天津矿山工程有限公司签署关联交易合同 的议案>之事前认可意见》的签字页)

独立董事:

潘忠宇

罗立邦

周塞军

2014年9月2日