Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd - Board/Management Information 2013

－股票代码：600449 股票简称：宁夏建材公告编号：2013 029

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2013年8月5日以通讯方式送出。公司于2013 年8 月15 日上午9：00 以通讯方式召开五届董事会第十五次会议，会议应参加董事8 人，实际参加8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013 年半年度报告》（全文及摘要）(有效表决票数8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

二、审议并通过《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》(有效表决票数5 票，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。

详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议之关联交易公告》（公告编号：2013－030）。

同意公司向银行申请总额不超过 10000 万元的并购借款，借款期限不超过五年，借款利率按与银行协商的优惠利率确定；同意公司以持有乌海市西水水泥有限责任公司的股权为公司本次银行借款提供质押担保。

四、审议并通过《关于乌海市西水水泥有限责任公司申请银行借款的议案》(有效表决票数8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司向银行申请总额不超过10000 万元，期限不超过1 年的银行借款，借款利率以与银行协商的优惠利率确定。

五、审议并通过《关于公司为乌海市西水水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》 (有效表决票数8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为乌海市西水水泥有限－责任公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2013 031）。

六、审议并通过《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》(有效表决票数8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

1、同意将公司经营范围“水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏制造与销售；混凝土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采。” 变更为：

“水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、、精细石膏制造与销售；混凝土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采；房屋租赁、设备租赁、自有土地租赁；与经营相关的咨询、服务。”

2、同意将《公司章程》“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围：

水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏制造与销售；混凝土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采。” 修改为：

“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围：

水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、精细石膏制造与销售；混凝土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采；房屋租赁、设备租赁、自有土地租赁；与经营相关的咨询、服务。”

该议案尚需公司股东大会以特别决议审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2013 年第四次临时股东大会的议案》(有效表决票数8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2013 年第四次临时－股东大会的通知》（公告编号：2013 032）。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013 年8 月15 日