Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

－ 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2012 025

宁夏建材集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2012 年9 月16 日以通讯方 式送出。公司于2012 年9 月27 日上午9：00 以通讯方式召开五届董事会第七次会议，会议 应到董事8 人，实到8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过 以下决议：

一、审议并通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》 (有效表决票数8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）。

二、审议并通过《关于修改<公司投资者关系管理办法>的议案》 (有效表决票数8 票， 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012 年9 月27 日