Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 23, 2011

－ 股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2011 047

宁夏赛马实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011 年12 月23 日上午10：00 以现场方式召开，会议应到董事9 人，实到9 人，董事李新华因在外委托董事王广林参加会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李永进主持，会议经审议，通过以下决 议：

一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意选举王广林为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意选举李永进为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权)。

同意聘任尹自波为公司总裁，任期至本届董事会届满止。

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》(有效表决票数 9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、尹国明为公司副总裁；聘任周春宁为 公司财务总监；聘任罗雳为公司总工程师，任期至本届董事会届满止。

五、审议并通过《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》(有效表决票数9 票，9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意聘任武雄为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

独立董事对公司本次聘任高级管理人员发表的独立意见：

• 1． 公司本次聘任高级管理人员程序符合相关法律法规要求；

• 2． 公司所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律

• 法规及《公司章程》的规定。

• 3． 同意董事会聘任尹自波为公司总裁，聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、

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尹国明为公司副总裁；聘任周春宁为公司财务总监；聘任罗雳为公司总工程师；聘任武雄为 公司董事会秘书。

六、审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数 9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意选举谭仲明、李新华、王广林、隋玉民、李永进、尹自波、周塞军为公司第五届董 事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。

七、审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数 9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意选举李永进、潘忠宇、罗立邦为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届董 事会届满止。

八、审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表 决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意选举尹自波、潘忠宇、罗立邦为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至 本届董事会届满止。

九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权)。

同意聘任林凤萍为公司证券事务代表。

十、审议并通过《关于公司向宁夏赛马混凝土有限公司增资的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意公司向全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司以现金增资8000 万元，本次增资完成 后，宁夏赛马混凝土有限公司注册资本由5000 万元增加至13000 万元。宁夏赛马混凝土有限 公司将尽快对其公司章程相关条款进行修改，完成工商变更程序。

附件：《宁夏赛马实业股份有限公司董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历》

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2011 年12 月23 日

附件：

宁夏赛马实业股份有限公司

董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历

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1.谭仲明，男，汉族，博士，教授级高级工程师。现任中国中材集团有限公司董事长兼 党委副书记、中国中材股份有限公司董事长。享受国务院政府特殊津贴，全国劳动模范。兼 任中国建材工业联合会副会长、中国施工企业管理协会副会长、中国水泥协会副会长。1995 年7 月－2000 年10 月就职于国家建材局，历任生产协调司负责人、司长、建材协会常务副 会长、机关党委书记、行业管理司司长；2000 年10 月－2003 年9 月任中国非金属矿工业总 公司总经理；2003 年9 月－2006 年8 月任中国非金属矿工业（集团）总公司党委副书记；2006 年8 月－2007 年6 月任中国材料工业科工集团公司总经理、党委副书记；2002 年2 月－2007 年7 月任中国非金属材料总公司董事长兼总经理；2007 年6 月－2009 年5 月任中国中材集团 公司总经理、党委副书记；2007 年7 月至今任中国中材股份有限公司董事长；2009 年5 月至 今任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记。

2.李新华，男，汉族，本科，教授级高级工程师。现任中国中材集团有限公司党委常委， 中国中材股份有限公司执行董事、总裁，中材科技股份有限公司董事长、党委书记。1992 年 12 月－1994 年12 月任北京玻璃钢研究设计院科技处处长；1994 年12 月－1996 年2 月任北 京玻璃钢研究设计院院长助理；1996 年2 月－1998 年11 月任北京玻璃钢研究设计院副院长； 1998 年11 月－2002 年3 月任北京玻璃钢研究设计院院长；2002 年3 月－2007 年7 月任中国 非金属材料总公司副总经理；2003 年5 月至今任中材科技股份有限公司董事长；2007 年7 月－2009 年10 月任中国中材股份有限公司副总裁；2008 年3 月至今任中材科技股份有限公 司党委书记；2009 年12 月－2011 年5 月任中国中材股份有限公司副董事长；2009 年12 月 至今任中国中材股份有限公司执行董事；2011年1月至今任中国中材股份有限公司总裁；2011 年4 月至今任中国中材集团有限公司党委常委。

3.王广林，男，汉族，硕士，教授级高级工程师、高级经济师。历任宁夏水泥厂副厂长、 宁夏青铜峡水泥厂厂长、党委副书记、宁夏回族自治区建筑建材工业总公司党委委员、副总 经理、宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长、党委副书记、宁夏赛马水泥（集团）有限责任 公司董事长、党委副书记、宁夏建材集团有限责任公司总经理、党委副书记，中材水泥有限 责任公司董事长、党委书记，宁夏建材集团有限责任公司董事长、党委书记。现任中国中材 股份有限公司副总裁，宁夏赛马实业股份有限公司董事长。

4.隋玉民，男，汉族，硕士，教授级高级工程师。现任中国中材股份有限公司副总裁， 中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。1998 年4 月－2002 年2 月山东鲁南水泥有限公司 副总经理兼副总工程师；2002 年2 月－2003 年8 月任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理； 2003 年8 月－2004 年9 月任中材水泥有限责任公司常务副总经理；2004 年2 月－2004 年9 月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理；2004 年9 月－2007 年7 月任新疆天山水泥 股份有限公司常务副总经理；2007 年7 月至今任中国中材股份有限公司副总裁；2010 年4 月至今任中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。

5.李永进，男，汉族，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水

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泥（集团）有限责任公司副总经理、党委委员、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司党委书 记、宁夏建材集团有限责任公司党委副书记、副董事长。现任宁夏赛马实业股份有限公司副 董事长。

6.尹自波，男，汉族，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂 长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公 司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、党委委员、宁 夏赛马实业股份有限公司副总经理、宁夏建材集团有限责任公司党委委员、宁夏建材集团有 限责任公司党委副书记、董事。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、总裁。

7.潘忠宇，男，汉族，硕士，教授。历任宁夏教育学院学生处副处长、宁夏大学音乐学 院书记、政法学院书记。现任宁夏大学政法学院院长、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。

8.周塞军，男，汉族，硕士，律师。现在北京市君泰律师事务所执业，为北京君泰律师 事务所高级合伙人律师。任北京市律师协会副会长、律师行业战略发展委员会主任、中华全 国律师协会环境和资源法专业委员会副主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客 座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会“争议调解服务中心”调解员、中华环 保联合会理事。宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。

9.罗立邦，男，汉族，本科，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任宁 夏灵武民贸公司财务科主管会计、会计科长、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理。现任宁夏天

10.焦彤英，女，大学，高级政工师。历任宁夏水泥厂团委副书记、书记、工会副主席、 主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理，宁夏建材集团有限责 任公司董事、公司董事、宁夏建材集团有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限 公司副总裁。

11.朱彧，男，大学，高级工程师。历任宁夏青铜峡铝厂电解一分厂副厂长、宁夏青铜峡 铝业股份公司副总经理、神华宁夏煤业集团公司总经理助理（挂职）、宁夏建材集团有限责任 公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁、中材甘肃水泥有限公司董事长。

12.周春宁，男，研究生，高级会计师。历任宁夏水泥厂财务处副处长、处长，宁夏赛马 水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司财务部长、宁夏赛马实业 股份有限公司董事、总会计师。现任宁夏赛马实业股份有限公司财务总监。

13.武雄，男，硕士，高级经济师，工程师。历任宁夏水泥厂技术员，宁夏赛马水泥（集 团）有限责任公司企业管理部副部长，证券管理办公室副主任，宁夏建材集团有限责任公司 董事，宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任宁夏赛马实业股份有 限公司副总裁、董事会秘书。

14.王玉林，男，硕士，高级工程师。历任宁夏水泥厂技术质量部副部长、宁夏赛马水泥 （集团）有限责任公司技术质量部副部长、烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成 分厂厂长、干法分厂厂长、宁夏青铜峡水泥股份有限公司总经理、宁夏赛马实业股份有限公

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司总经理助理、副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁。

15.哈永生，男，本科。历任宁夏青铜峡水泥厂设备处副处长、生料车间主任、煅烧车间 主任、二分厂副厂长、宁夏青铜峡水泥集团有限责任公司总经理助理、宁夏青铜峡水泥股份 有限公司副总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、副 总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁、宁夏青铜峡水泥股份有限公司党委书记、 董事长兼总经理。

16.尹国明，男，硕士，高级工程师。历任中国联合水泥集团有限公司企业管理部副经理、 中国联合水泥集团有限公司生产技术部副总经理、中材水泥有限责任公司运营管理部兼安全 生产部部长、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司副总裁、 宁夏赛马混凝土有限公司执行董事。

17.罗雳，男，研究生，高级工程师。历任宁夏水泥厂化验室副主任、主任，宁夏赛马水 泥（集团）有限责任公司技术质量部部长，宁夏赛马实业股份有限公司质量管理部部长、总 工程师。现任宁夏赛马实业股份有限公司总工程师、天水中材水泥有限公司董事长。

18.林凤萍，女，本科，会计师、经济师。自1998 年参加工作以来一直从事证券事务工 作，现任公司证券部副部长。

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