Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

－ 股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2011 020

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议

决议公告暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2011年8月7日以通讯 方式送出。公司于2011 年8 月17 日上午9：00 以通讯方式召开四届董事会第二十六次会议， 会议应到董事9 人，实到9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过 以下决议：

一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2011 年半年度报告》（全文及摘要）(有 效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

二、审议并通过《关于公司2009-2011 年1-6 月财务报告及2010-2011 年1-6 月备考财 务报告的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意公司2009 年—2011 年1-6 月财务报告、公司2010-2011 年1-6 月备考财务报告。

三、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2011 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

具体详见公司于2011 年8 月18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏赛马实业股份有限公司2011 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2011-021)。

四、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与苏州中材建

设有限公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

具体详见公司于 2011 年 8 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于全资子公司宁夏石嘴 山赛马水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》(公告编号： 2011-022)。

五、审议并通过《关于公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司收购天水华建混凝土

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工程有限公司60%股权的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

经中宇资产评估有限责任公司以2010 年12 月31 日为评估基准日，对天水华建混凝土工 程有限公司股东权益价值进行评估，该公司净资产评估值2,632.32 万元。同意公司控股子公 司天水中材水泥有限责任公司以评估后的净资产值为依据作价，出资1579.39 万元收购天水 华建混凝土工程有限公司60%股权，其中以现金630.44 万元收购缑海荣持有天水华建混凝土 工程有限公司23.95%的股权，以现金948.95 万元收购缑建春持有天水华建混凝土工程有限 公司36.05%的股权。本次收购完成后，公司将持有天水华建混凝土工程有限公司60%股权， 缑海荣持有天水华建混凝土工程有限公司40%股权。

天水华建混凝土工程有限公司对天水华建工程新材料有限公司的900 万元长期股权投 资，因天水华建工程新材料有限公司正在筹备期，其资产权属尚不清晰，评估时该长期股权 投资价值以账面值900 万元确定。买卖双方约定，在本次收购天水华建混凝土工程有限公司 60%股权交割日后60 日内，由卖方负责按照900 万元的价格购买天水华建混凝土工程有限公 司持有天水华建工程新材料有限公司900 万元长期股权投资或转让给其指定的第三方。

六、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司申请银行借款 的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

同意公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请新增流动资金借款 不超过 5000 万元，借款期限不超过 3 年。

七、审议并通过《关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司银行借款提 供担保的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

具体详见公司于 2011 年 8 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏赛马实业股份有限公司对外担保公告》(公告编 号：2011-023)。

八、审议并通过《关于公司对已有熟料生产线配套建设2×150 万吨/年水泥粉磨系统的 议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

同意公司投资 37776.1 万元在宁夏银川市西夏区贺兰山套门沟公司银川熟料基地后续工 程预留场地对已有熟料生产线配套建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统。

该项目是由公司利用国内先进的粉磨工艺和节能技术，综合利用当地粉煤灰等工业废渣 建设 2×150 万吨/年水泥粉磨系统，建设范围：从熟料输送及储存、石膏及混合材储存及输 送到水泥配料、水泥粉磨、水泥储存及库侧散装为止（包括供配电、自动化控制、通讯、给 水排水、采暧通风、环保设施）。主要设备有辊压机、水泥磨、选粉机、提升机、收尘器、包 装机、袋收尘器等。

本项目资金来源为：企业自筹 13221.62 万元，其余通过银行贷款解决。

九、审议并通过《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》(有效表决票数9

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票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

决定公司于 2011 年 9 月 6 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开公司 2011 年第

一次临时股东大会，就前述第七项议案提交股东大会审议。

现将公司以现场方式召开 2011 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

• (一)会议时间：2011 年 9 月 6 日上午 9：00

• (二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

• (三)会议内容：

• 1.审议《关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司银行借款提供担保的

• 议案》

  • (四)出席会议人员

• 1．截止 2011 年 8 月 31 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司全体股东。

  • 2．公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

  • (五)会议登记办法

  • 1．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

• 2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、法定代表人身份证明、持股凭证、

• 本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

  • 3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

  • 4．登记时间：2011 年 9 月 1 日至 2011 年 9 月 5 日期间的工作日上午 8：30-11：30，下

• 午 1：30-4：30。

  • 5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。 (六)其他事项

  • 1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

  • －

  • 2．联系电话：0951 2085256

    • －

    • 0951 2052215

  • －

  • 传 真：0951 2085256

  • 邮 编：750021

  • 3．联系人：武雄 林凤萍

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司 2011

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年第一次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人： 受托人： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效期限： 特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2011 年8 月17 日

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