Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Feb 23, 2011

－ 股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2011 003

宁夏赛马实业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2011 年2 月12 日以 通讯方式送出。公司于2011 年2 月22 日上午9：30 以通讯方式召开四届董事会第二十一 次会议，会议应参加董事9 人，实际参加9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司关于会计估计变更及计提资产减 值准备的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

（一）会计估计变更

1.同意公司将目前所属六台3 米以下水泥磨机于2012 年底前淘汰，对该设备的折旧年 限于2011 年1 月1 日起进行变更，在2011 年-2012 年2 年内将其设备折旧提取完毕。该 会计估计变更后，2011 年-2012 年年平均增加折旧3,162,642.03 元。

2.同意对公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）一条日 产1200 吨的熟料生产线于2012 年进行淘汰处置，对该生产线资产折旧年限于2011 年1 月1 日起进行变更，在1 年内将其折旧提取完毕。该会计估计变更后，2011 年增加折旧 33,137,199.29 元。

独立董事意见 ：本会计估计变更审议程序合法，符合有关法律法规的规定；根据国家 关于水泥产业政策的有关规定，公司预期所属六台3 米以下水泥磨机资产和中宁赛马日产 1200 吨熟料生产线资产的经济利益和义务将发生变化，而对其折旧年限进行调整。本次会 计估计变更符合会计准则的有关规定。同意公司本次会计估计变更。

（二）计提资产减值储备

1.同意公司在2010 年度对所属现有五台窑尾电收尘资产计提固定资产减值准备 7,917,439.72 元。提取固定资产减值准备后，将减少2010 年度利润7,917,439.72 元。

2.同意在2010 年度对公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水 股份”）水泥粉磨改造原生产工艺的部分闲置资产提取固定资产减值准备5,912,706.31

1

元。提取固定资产减值准备后，将减少2010 年度利润5,912,706.31 元。

3.同意对控股子公司青水股份日产1000 吨熟料生产线资产于2011 年进行淘汰处置， 对该生产线资产提取固定资产减值准备11,989,982.18 元。提取固定资产减值准备后，将 减少2010 年度利润11,989,982.18 元。

4.同意公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司对部分停用设备备件提取存货 跌价准备162,161.00 元。提取存货跌价准备后，将减少2010 年度利润162,161.00 元。

二、审议并通过《关于全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司实施资源综合 利用及节能技术改造的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

同意公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司投资5802.58 万元，利用国内 先进的粉磨工艺和节能技术对水泥粉磨生产线实施资源综合利用和节能技术改造，建设一 条Φ3.8×13m 水泥粉磨生产系统。根据《宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司资源综合利用 及节能技术改造实施方案》，该项目建成后，预计年销售收入为20341.9 万元。

三、审议并通过《关于公司投资建设综合办公楼的议案》(有效表决票数9 票，9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权)

同意公司投资8716.65 万元在银川市金凤区广场东路建设综合办公楼，主要用于公司 总部办公、技术研发、经营调度等。

特此公告。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2011 年2 月22 日

2