Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Oct 16, 2007

－ 证券代码：600449 股票简称：赛马实业 编号：2007 029

宁夏赛马实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2007 年10 月6 日以书 面形式由专人送出。公司于2007 年10 月16 日上午11：00 在公司会议室召开三届董事会 第十七次会议，会议应到董事11 人，实到10 人，独立董事买文广因在外委托独立董事宋 廷池出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进主持，经与 会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于修改<宁夏赛马实业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 ( 修改后的《宁夏赛马实业股份有限公司对外担保管理制度》详见 http://www.sse.com.cn)。

二、审议并通过了《关于全面修改<宁夏赛马实业股份有限公司子公司管理办法>的议 案》。( 修改后的《宁夏赛马实业股份有限公司子公司管理办法》详见 http://www.sse.com.cn)

三、审议并通过了《关于公司向固原市六盘山水泥有限责任公司增资扩股的议案》

为缓解固原市六盘山水泥有限责任公司资金紧张的压力，同意公司向全资子公司固原 市六盘山水泥有限责任公司增资1200 万元。本次增资扩股后固原市六盘山水泥有限责任公 司注册资本将由3513 万元增至4713 万元。

四、审议并通过了《关于固原市六盘山水泥有限责任公司向银行借款及公司提供担保 的议案》

同意公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司向银行借款 8000 万元，其中 5000 万元银行借款以固原市六盘山水泥有限责任公司部分房产及机器设备作为抵押，3000 万元 银行借款由公司提供担保。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2007 年 10 月 16 日