Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Aug 21, 2007

－ 证券代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号： 2007 021

宁夏赛马实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2007 年8 月10 日以书面 形式由专人送出。公司于2007 年8 月21 日上午9：00 在公司会议室召开三届董事会第十四 次会议，会议应到董事11 人，实到11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董事审议，通过以下 决议：

一、审议并通过了《关于公司收购固原市六盘山水泥有限责任公司股权的议案》。 详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购固原市六盘山水泥有限责任公司股权 的公告》

二、审议并通过了《关于公司重大会计估计变更及计提大额资产减值准备的议 案》。

鉴于公司尚在使用的2 条φ3.5×145m 湿法回转窑水泥熟料生产线处置期限截止日为 2008 年12 月31 日，公司将上述资产的尚可使用寿命调整为2 年(净残值率不变，资产折旧 方法不变仍为年限平均法)，并按照会计估计变更的有关规定处理。截止2006 年12 月31 日 公司2 条湿法回转窑生产线资产帐面原值7586.17 万元，帐面净值2568.86 万元，按照剩余 使用寿命2 年对上述资产计提折旧，预计2007 年、2008 年年平均可计提折旧1094.78 万元， 按现行税率计算，将减少公司2007 年度利润779.35 万元。

鉴于公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司三条φ3×11m 机立窑水泥熟料生产线 计划提前处置，且上述生产线均处于闲置状态，根据企业会计准则的有关规定，公司控股子 公司宁夏中宁赛马水泥有限公司在 2007 年 6 月 30 日对其 3 条机立窑生产线资产在扣除可回 收金额后全额计提减值准备。截止 2006 年 12 月 31 日中宁赛马 3 条机立窑生产线资产帐面原 值 2520.25 万元，帐面净值 2104.92 万元，宁夏中宁赛马水泥有限公司对以上生产线资产计提 减值准备 1636.32 万元，将减少公司 2007 年度利润 1390.87 万元。

三、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年半年度报告》及《摘要》 四、审议并通过了《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司董事会战略委员会工 作细则>的议案》

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《宁夏赛马实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见 http://www.sse.com.cn。

五、审议并通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

选举王广林、李永进、尹自波、毛国芝为董事会战略委员会委员。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2007 年8 月21 日

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