Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 20, 2005

证券代码： 600449 股票简称：赛马实业 编号： 2005 － 018

宁夏赛马实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005 年12 月19 日以通讯方 式发出。公司于 2005 年 12 月 19 日下午 4：00 在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实 11 到 人，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通 过以下决议：

一、选举李永进先生为宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会董事长。 二、聘任尹自波先生为宁夏赛马实业股份有限公司总经理。

三、聘任武雄先生为宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会秘书。

四、聘任周春宁先生为宁夏赛马实业股份有限公司总会计师；

聘任武雄先生、朱晓明先生为宁夏赛马实业股份有限公司副总经理； 聘任罗雳先生为宁夏赛马实业股份有限公司总工程师。

五、选举张惠斌先生、买文广先生、焦彤英女士为宁夏赛马实业股份有限公司第三届董 事会审计委员会委员。

六、选举宋廷池先生、毛国芝先生、周春宁先生为宁夏赛马实业股份有限公司第三届董 事会薪酬与考核委员会委员。

七、审议并通过了《关于公司向宁夏中宁赛马水泥有限公司增资扩股的议案》。

同意公司以现金向宁夏中宁赛马水泥有限公司单方增资扩股 1200 万元。增资扩股后，中 宁赛马公司注册资本为 12140 万元，公司占该公司股权比例将由 51%增至 55.84%，宁夏宏威 水泥集团有限责任公司占该公司股权比例将由 49%降至 44.16%。

本次投资后，可降低中宁赛马公司的资产负债率，增强其抵御风险的能力，为公司增加 盈利。

公司独立董事对所聘高级管理人员发表的独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员程序 符合相关法律法规要求；所聘高管人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意董事会聘任以上人员为公司高级管理人员。 特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2005 年 12 月 19 日

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附：高管简历

尹自波，男， 1968 年生，管理学硕士，高级工程师、经济师。 1990 年参加工作，历任宁 夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长，宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司总经理助理兼企业管理 部部长，宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理兼企业管理部部长，宁夏赛马实业股份 有限公司总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、总经理。

周春宁，男， 1960 年生，大专毕业，高级会计师。 1977 年参加工作，历任宁夏水泥厂财 务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限 公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司总会计师。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、 总会计师。

武雄，男， 1967 年生，大学毕业，高级经济师，工程师。 1989 年参加工作，历任宁夏水 泥厂技术员，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长，证券管理办公室副主 任，宁夏赛马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任宁夏赛马实业股份有限公司董 事、董事会秘书、副总经理、证券投资部部长。

朱晓明，男， 1964 年生，大学毕业，高级工程师。 1986 年参加工作，历任宁夏水泥厂电 气计量室副主任、能源计量处处长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司）设备管理部部长、 宁夏赛马实业股份有限公司生产管理部部长、总经理助理。现任宁夏赛马实业股份有限公司 副总经理。

罗雳，男， 1964 年生，大学毕业，工程师。 1984 年参加工作，历任宁夏水泥厂化验室副 主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部部长、工程师，宁夏赛马实业 股份有限公司质量管理部部长、总工程师。现任宁夏赛马实业股份有限公司总工程师。

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