Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 14, 2005

宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间： 2005 年 12 月 19 日

主持人：李永进先生

一、 主持人宣布到会股东 ( 或股东代理人 ) 人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出 席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高 级管理人员，宣布会议开始。

• 二、 主持人宣读会议议题。

• 三、主持人宣读《关于宁夏赛马实业股份有限公司董事会换届选举的议案》。

• 四、主持人宣读《关于宁夏赛马实业股份有限公司监事会换届选举的议案》。

• 五、股东 ( 或股东代理人 ) 审议以上议案。

• 六、主持人提名监票人、记票人，请股东 ( 或股东代理人 ) 举手表决。

• 七、股东 ( 或股东代理人 ) 就以上第三、四项进行记名投票表决。

• 八、监票人检票，计票人宣布表决结果。

• 九、主持人宣布本次股东大会决议。

• 十、律师宣读本次大会的法律见证意见。

十一、出席会议第二届董事会董事在会议决议和会议记录上签名。 十二、会议结束。

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宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会议题

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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关于宁夏赛马实业股份有限公司 董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行 换届选举。经第二届董事会提名，推荐王广林、李永进、尹自波、焦彤英、周春宁、武雄、 哈永生、宋廷池、毛国芝、买文广、张惠斌为公司第三届董事会董事候选人，其中推荐宋廷 池、毛国芝、买文广、张惠斌为独立董事候选人。该四位独立董事候选人有关材料根据相关 法律法规规定已上报上海证券交易所，上海证券交易所对四位独立董事候选人没有提出异议。 后附董事会成员候选人简历，请各位股东予以审议。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2005 11 16 年 月 日

第三届董事会成员候选人简历

李永进，男， 1963 年生，大学毕业，高级工程师， 1986 年参加工作。历任宁夏水泥厂 烧成车间技术员、设备科副科长、设备处处长、厂长助理、副厂长，宁夏赛马水泥（集团） 有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事长。

王广林，男， 1958 年生，大学毕业，高级经济师。 1975 年参加工作，历任宁夏 水泥厂企业管理副科长、科长、副厂长、青铜峡水泥厂厂长、宁夏青铜峡水泥集团有 限公司董事长兼总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司董事长、宁夏赛马实业股份 有限公司董事。

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尹自波，男， 1968 年生，管理学硕士，高级工程师、经济师。 1990 年参加工作，历任 宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长，宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司总经理助理兼企业管 理部部长，宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理兼企业管理部部长。现任宁夏赛马实 业股份有限公司董事、总经理。

焦彤英，女， 1961 年生，大学毕业，高级政工师。 1983 年参加工作，历任宁夏水泥厂 团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司副总经 理。现任宁夏建材集团有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司董事。

周春宁，男， 1960 年生，大专毕业，高级会计师。 1977 年参加工作，历任宁夏水泥厂 财务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有 限公司财务部长。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。

武雄，男， 1967 年生，大学毕业，高级经济师，工程师。 1989 年参加工作，历任宁夏 水泥厂技术员，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长，证券管理办公室副 主任。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、证券投资部部长。

哈永生，男， 1968 年生，大专毕业。 1988 年参加工作，历任宁夏青铜峡水泥股份有限 公司设备处副处长、生料车间副主任、主任、总经理助理、副总经理。现任宁夏共赢投资有 限责任公司董事长、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事长。

宋廷池，男， 1937 年生，大学毕业，银川市人民政府专家咨询委员会咨询专家、教授 级高级工程师。历任中国矿业大学助教、宁夏西北煤矿机械三厂车间主任、副总工程师、厂 长、西北煤矿机械总厂副厂长、厂长、宁夏回族自治区经贸委副主任、宁夏企业管理协会会 长，宁夏回族自治区党校兼职教授。曾参加上市公司独立董事培训。现任西北轴承股份有限 公司独立董事、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。

毛国芝，男， 1942 年生，大学毕业，高级经济师。历任灵武县园艺技术推广站站长、 灵武县委农工部副部长、灵武县政府副县长、灵武县委副书记、自治区财政厅办公室副主任、 主任、计财处处长、副厅长、巡视员。曾参加上市公司独立董事培训。现任宁夏恒力钢丝绳 股份有限公司独立董事。

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买文广，男， 1945 年生，大学毕业，高级工程师。历任宁夏石嘴山钢铁厂技术员、助 理工程师、工程师、宁夏回族自治区经委政策法规处副处长、企业管理处副处长、宁夏回族 自治区体改委生产体制处处长、自治区证券委员会办公室副主任、中国证监会银川特派办副 主任、助理巡视员。现任宁夏美利纸业股份有限公司独立董事。

张惠斌，男， 1936 年生，注册会计师。曾在沈阳市建工部东北二公司、哈尔滨建工部东 北三公司工作。历任宁夏青铜峡水泥厂财务科副科长、科长、宁夏水泥厂副厂长、总会计师。 现已退休。

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关于宁夏赛马实业股份有限公司 监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行 换届选举。经第二届监事会提名，推荐郭建华、毛德汝、蒋明刚为公司第三届监事会监事候 选人。

后附监事会监事候选人简历，请各位股东予以审议。

宁夏赛马实业股份有限公司监事会

2005 11 16 年 月 日

个人简历

郭建华，男， 1956 年生，大专学历，高级政工师。 1974 年参加工作， 历任银川胜利阀 门厂车间副主任、宁夏回族自治区建材工业总公司党办主任科员、组织处副处长、处长、宁 夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任宁夏建材集团有限责任公司纪 委书记、工会主席、监事会主席、宁夏赛马实业股份有限公司监事会主席。

毛德汝，男， 1962 年生，大专学历，高级政工师。 1982 年参加工作，历任宁夏水泥厂劳 人科统计员，党委办公室秘书、副主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司党委工 作部部长。现任宁夏建材集团有限责任公司党委工作部部长、宁夏赛马实业股份有限公司监 事。

蒋明刚，男， 1970 年生，大学学历。 1992 年参加工作，历任宁夏赛马水泥（集团）有限 责任公司办公室秘书、副主任。现任宁夏赛马实业股份有限公司监事、公司办公室主任。