Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Nov 16, 2005

证券代码： 600449 股票简称：赛马实业 公告编号： 2005-015

宁夏赛马实业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 2005 暨召开公司 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2005 年11 月4 日以 书面方式由专人送出。公司于 2005 年 11 月 16 日上午 9：00 在公司会议室召开，会议应到 董事 10 人，实到 9 人，董事朱国广先生因在外未能出席会议，公司监事及高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与 会董事审议，全票通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司与宁夏共赢投资有限责任公司共同投资设立宁夏石嘴山赛 马水泥有限责任公司的议案》

详见《关于公司与宁夏共赢投资有限责任公司共同投资设立宁夏石嘴山赛马水泥有 限责任公司的关联交易公告》

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进 行换届选举。经第二届董事会提名，推荐王广林、李永进、尹自波、焦彤英、周春宁、武 雄、哈永生、宋廷池、毛国芝、买文广、张惠斌为公司第三届董事会董事候选人，其中推 荐宋廷池、毛国芝、买文广、张惠斌为独立董事候选人。

独立董事候选人相关材料需报送中国证监会、上海证券交易所及中国证监会宁夏监管 局备案，经上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后，提交公司股东大会 审议批准。

三、审议通过了《关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案》

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2005 现将公司召开 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

( 一 ) 会议时间： 2005 年 12 月 19 日下午 2 ： 30

• ( 二 ) 会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

( 三 ) 会议内容：

审议《关于公司董事会换届选举的议案》

审议《关于公司监事会换届选举的议案》

( 四 ) 出席会议人员

• 1 ．截止 2005 年 12 月 9 日下午 3 ： 00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2 ．公司董事、监事及高级管理人员。

• 3 ．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

• ( 五 ) 会议登记办法

• 1 ．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托

书。

• 2 ．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身

• 份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

• 3 ．异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。

• 4 ．登记时间： 2005 年 12 月 19 日之前的工作日上午 8 ： 30-11 ： 30 ，下午 1 ： 30-4 ： 30 。

• 5 ．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。

• ( 六 ) 其他事项

• 1 ．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

2 ．联系电话： 0951 － 2085256

0951 － 2052215

传 真： 0951 － 2085256

750021 邮 编：

• 3 ．联系人：武雄

1 附件 ：

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1 （ ）宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

王广林，男， 1958 年生，大学毕业，高级经济师。 1975 年参加工作，历任宁 夏水泥厂企业管理副科长、科长、副厂长、青铜峡水泥厂厂长、宁夏青铜峡水泥集 团有限公司董事长兼总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司董事长、宁夏赛马实 业股份有限公司董事。

李永进，男， 1963 年生，大学毕业，高级工程师， 1986 年参加工作。历任宁夏水泥厂 烧成车间技术员、设备科副科长、设备处处长、厂长助理、副厂长，宁夏赛马水泥（集团） 有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事长。

尹自波，男， 1968 年生，管理学硕士，高级工程师、经济师。 1990 年参加工作，历任 宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长，宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司总经理助理兼企业 管理部部长，宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理兼企业管理部部长。现任宁夏赛 马实业股份有限公司董事、总经理。

焦彤英，女， 1961 年生，大学毕业，高级政工师。 1983 年参加工作，历任宁夏水泥厂 团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司副总 经理。现任宁夏建材集团有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司董事。

周春宁，男， 1960 年生，大专毕业，高级会计师。 1977 年参加工作，历任宁夏水泥厂 财务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份 有限公司财务部长。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。

武雄，男， 1967 年生，大学毕业，高级经济师，工程师。 1989 年参加工作，历任宁夏 水泥厂技术员，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长，证券管理办公室 副主任。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、证券投资部部长。

哈永生，男， 1968 年生，大专毕业。 1988 年参加工作，历任宁夏青铜峡水泥股份有限 公司设备处副处长、生料车间副主任、主任、总经理助理、副总经理。现任宁夏共赢投资 有限责任公司董事长、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事长。

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2 （ ）宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历

宋廷池，男， 1937 年生，大学毕业，银川市人民政府专家咨询委员会咨询专家、教授 级高级工程师。历任中国矿业大学助教、宁夏西北煤矿机械三厂车间主任、副总工程师、 厂长、西北煤矿机械总厂副厂长、厂长、宁夏回族自治区经贸委副主任、宁夏企业管理协 会会长，宁夏回族自治区党校兼职教授。曾参加上市公司独立董事培训。现任西北轴承股 份有限公司独立董事、宁夏赛马实业股份有限公司独立董事。

毛国芝，男， 1942 年生，大学毕业，高级经济师。历任灵武县园艺技术推广站站长、 灵武县委农工部副部长、灵武县政府副县长、灵武县委副书记、自治区财政厅办公室副主 任、主任、计财处处长、副厅长、巡视员。曾参加上市公司独立董事培训。现任宁夏恒力 钢丝绳股份有限公司独立董事。

买文广，男， 1945 年生，大学毕业，高级工程师。历任宁夏石嘴山钢铁厂技术员、助 理工程师、工程师、宁夏回族自治区经委政策法规处副处长、企业管理处副处长、宁夏回 族自治区体改委生产体制处处长、自治区证券委员会办公室副主任、中国证监会银川特派 办副主任、助理巡视员。现任宁夏美利纸业股份有限公司独立董事。

张惠斌，男， 1936 年生，注册会计师。曾在沈阳市建工部东北二公司、哈尔滨建工部 东北三公司工作。历任宁夏青铜峡水泥厂财务科副科长、科长、宁夏水泥厂副厂长、总会 计师。现已退休。

2 附件 ：

1 （ ）宁夏赛马实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人宁夏赛马实业股份有限公司董事会现就提名宋廷池、毛国芝、买文广、张惠斌 为宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宁 夏赛马实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，被提名人已书面同意出任宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会独立董事

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候选人，提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合宁夏赛马实业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立

性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁夏赛马实业股份有限公司及其附

• 属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%的股东，也不是

• 该公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位

• 任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服

• 务的人员。

四、包括宁夏赛马实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不 超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名 人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：宁夏赛马实业股份有限公司董事会

于 2005 年 11 月 16 日

2 （ ）宁夏赛马实业股份有限公司独立董事候选人声明

本人作为宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人 与宁夏赛马实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本 人独立性的关系，具体声明如下：

• 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

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• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单

• 位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务； 八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披

• 露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括宁夏赛马实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈 述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声 明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发 布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管， 确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：宋廷池、毛国芝、买文广、张惠斌 于 2005 年 11 月 16 日

附件 3：

公司第三届监事会监事候选人简历

郭建华，男， 1956 年生，大专学历，高级政工师。 1974 年参加工作， 历任银川胜利 阀门厂车间副主任、宁夏回族自治区建材工业总公司党办主任科员、组织处副处长、处长、 宁夏赛马水泥 ( 集团 ) 有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任宁夏建材集团有限责任公 司纪委书记、工会主席、监事会主席、宁夏赛马实业股份有限公司监事会主席。

毛德汝，男， 1962 年生，大专学历，高级政工师。 1982 年参加工作，历任宁夏水泥厂 劳人科统计员，党委办公室秘书、副主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司党 委工作部部长。现任宁夏建材集团有限责任公司党委工作部部长、宁夏赛马实业股份有限

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公司监事。

蒋明刚，男， 1970 年生，大学学历。 1992 年参加工作，历任宁夏赛马水泥（集团）有 限责任公司办公室秘书、副主任。现任宁夏赛马实业股份有限公司监事、公司办公室主任。

4 附件 ：

授权委托书

/ / 兹全权委托 先生 女士代表本人 单位出席宁夏赛马实业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人： 受托人： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效期限：

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2005 11 16 年 月 日

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