Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd - Board/Management Information 2004

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**赛马实业：第二届董事会第十六次会议决议公告

**2004-10-28 05:55

证券代码：600449　　　　　　　股票简称：赛马实业　　　　　编号：2004-022

宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年10月27日上

午10：00在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到9人,董事朱国广先生因病、

独立董事田家官先生在外未能出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符

合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董

事审议,通过以下决议：

1.审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2004年第3季度报告》。

2.审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司巡检整改报告》。

详见《宁夏赛马实业股份有限公司巡检整改报告》(公告编号：2004-024)

3.审议并通过了《关于提名宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事会、监事会成

员的议案》。

同意提名李永进先生、尹自波先生、王玉林先生、哈永生先生为宁夏青铜峡

水泥股份有限公司董事会成员候选人。

同意提名周春宁先生、郭晶波先生为宁夏青铜峡水泥股份有限公司监事会成

员候选人。

4.审议并通过了《关于王玉林先生申请辞去公司副总经理的议案》。

同意王玉林先生辞去公司副总经理职务。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004年10月27日

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