Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd - Board/Management Information 2004

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**赛马实业：第二届董事会第十三次会议决议公告

**2004-08-12 05:55

证券代码：600449　　　　　股票简称：赛马实业　　　　　编号：2004-012

宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年8月10日上

午9：00在公司会议室召开,会议应到董事十人,实到九人,董事朱国广先生因公出

差未能出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董事审议,通过以下决议：

1.审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2004年半年度报告》及《宁夏

赛马实业股份有限公司2004年半年度报告摘要》。

2.审议并通过了《关于公司收购宁夏建材集团有限责任公司供电、供水、供

暖及机电维修设施的议案》。

鉴于公司生产经营中供电、供水、供暖及机电维修服务常年由控股股东宁夏

建材集团有限责任公司提供,为避免控股股东由于市场情况而提高服务价格的风

险,同时为完善公司资产、确保公司生产经营安全运行、减少关联交易,同意公司

收购宁夏建材集团有限责任公司供电、供水、供暖及机电维修设施,并以经具有

证券从业资格的中宇资产评估有限公司对该部分资产的评估值2,413,093.01元作

为收购价格,公司将以现金收购该部分资产。审议该议案时,关联董事王广林先生

、焦彤英女士回避表决。

3.审议并通过了《关于公司为宁夏中宁赛马水泥有限公司提供担保的议案》

。

鉴于公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司(公司持有其51.00%的股权

)由于在建的日产1200吨干法水泥生产线项目即将投产,急需流动资金,该公司拟

向银行分批借款,共计5000万元,期限1年,以补充其流动资金。同意公司为宁夏中

宁赛马水泥有限公司对以上借款提供保证担保,累计担保总额不超过5000万元,担

保期限1年。在此期间,如宁夏中宁赛马水泥有限公司资产负债率超过70%,公司将

停止担保。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2004年8月10日

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