Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Sep 22, 2003

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**赛马实业：第二届董事会第六次会议决议暨召开股东大会通知

**2003-09-23 05:30   

证券代码：600449证券简称：赛马实业公告编号：2003-001

宁夏赛马实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议暨召开二OO三年度第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年9月22日上午

9：00在公司会议室召开,会议应到董事十一人,实到十一人,公司全体监事列席了

会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经

与会董事审议,形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司暂缓拆除一号窑的议案》

公司原计划在2003年10月份对一号窑进行拆除,但是近几年随着国家西部大

开发及宁夏把银川建设成为现代化区域性中心城市战略的实施,使宁夏高标号水

泥产品的市场需求上升,处于供不应求的状态。目前公司一号窑设备运行良好,可

年产23万吨42.5级及以上优质旋窑水泥,产品质量稳定,所采用工艺为湿法回转窑

,目前不属于国家禁止或淘汰的生产工艺,完全具备继续运行的条件和市场环境。

董事会决定暂缓对一号窑进行拆除。宁夏回族自治区经贸委宁经(投资)发［200

3］20文批复同意公司对一号窑暂缓拆除。

二、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

同意给予公司独立董事任职期间每人每月1000元人民币的津贴。现任独立董

事津贴发放日期自2003年元月起,2003年元月以后任职的独立董事,按实际任职时

间计算。该议案需经股东大会审议。

独立董事回避表决。

三、审议通过了《关于杨万辉先生辞去公司董事、总经理的议案》

公司接到了杨万辉先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总经理的书面辞

职申请。经审议,同意杨万辉先生辞去公司董事、总经理。

董事杨万辉先生回避表决。

四、审议通过了《关于焦彤英女士辞去公司副总经理的议案》

公司接到了焦彤英女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理的书面辞职申

请。经审议,同意焦彤英女士辞去公司副总经理。

董事焦彤英女士回避表决。

五、审议通过了《关于提名补选王广林先生为公司董事的议案》

同意提名补选王广林先生为公司董事。

独立董事意见：同意提名补选王广林先生为公司董事。认为王广林先生符合

担任公司董事的条件,提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、审议通过了《关于聘任尹自波先生为公司总经理的议案》

决定聘任尹自波先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。

独立董事意见：同意聘任尹自波先生为公司总经理。认为尹自波先生符合担

任公司总经理的条件,聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事尹自波先生回避表决。

七、审议通过了《关于聘任罗雳先生为公司总工程师的议案》

决定聘任罗雳先生为公司总工程师,任期与本届董事会相同。

独立董事意见：同意聘任罗雳先生为公司总工程师。认为罗雳先生符合担任

公司总工程师的条件,聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八、审议通过了《关于召开公司二OO三年度第一次临时股东大会的议案》

现将公司召开二OO三年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

(一)会议时间：2003年10月24日上午9：00。

(二)会议地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室。

(三)会议内容：

1.审议《关于公司独立董事津贴的议案》

2.审议《关于补选王广林先生为公司董事的议案》

(四)出席会议人员

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.截止2003年10月8日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司全体股东。

3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席

(五)会议登记办法

1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有

授权委托书。

2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证

、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。

4.登记时间：2003年10月22日之前的工作日上午8：30-11：30,下午1：30-

4：30。

5.登记地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。

(六)其它事项

1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

2.联系电话：0951-2085256

0951-2077210转6215

传真：0951-2085256

邮编：750021

3.联系人：武雄

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2003年9月23日

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司二OO三

年度第一次临时股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种

形式。

委托人：受托人：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股票帐户：委托人持股数：

委托日期：有效期限：

附件2：提名董事个人简历

王广林先生个人简历

王广林,男,1958年生,大学毕业,高级经济师。1975年参加工作,1984年-199

7年历任宁夏水泥厂副科长、科长、副厂长；1997年-1999年任青铜峡水泥厂厂长

；1999年-2003年5月任宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长兼总经理；2003年6

月至今任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司董事长。

附件3：新聘高级管理人员简历

尹自波先生个人简历

尹自波,男,1968年生,大学毕业,高级工程师、经济师。1990年参加工作,19

95年3月-1997年9月历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长；1997年9月-2001年

2月历任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司矿山分厂厂长、总经理助理兼企业管

理部部长、副总经理兼企业管理部部长；2001年3月至今任公司董事、副总经理

。

罗雳先生个人简历

罗雳,男,1964年生,大学毕业,工程师。1984年参加工作,1990年-1997年先后

任宁夏水泥厂化验室副主任、主任；1997年9月-1998年12月先后任宁夏赛马水泥

(集团)有限责任公司技术质量部部长、总工程师；1998年12月至今任本公司技术

质量部部长。　　

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