Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Dec 22, 2017

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会

第十八次会议部分议案之事前认可意见

宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构 的议案》、《关于公司聘请2017年度内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司六届董事会十八次会议审议,根据 有关规定,我们作为公司独立董事,认真审阅了相关资料,听取相关人员的汇报, 经过研究讨论, 提出如下认可意见:

一、关于公司聘请2017年度财务审计服务机构之事前认可意见

信永中和会计师事务所已连续 9 年为公司提供年度审计及相关咨询业务等 工作,能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审计报告,经审计的财 务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。同意 将《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》提交公司董事会审议。

二、关于公司聘请2017年度内部控制审计服务机构之事前认可意见

信永中和会计师事务所已连续为公司提供了 9 年年度财务审计服务及相关 咨询业务,5年内部控制审计服务,该事务所对公司生产经营及内部管理业务流 程较为熟悉, 同意将《关于公司聘请 2017 年度内部控制审计服务机构的议案》 提交公司董事会审议。

三、关于公司2018年度日常关联交易预计之事前认可意见

公司对公司及其控股公司 2018 年度与关联方中国建材集团有限公司控制的 公司签署关联交易合同情况进行预计, 预计合同金额约为 6,625.36 万元。本次 预计是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、 诚信的原则,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。交 易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给 非关联第三方的价格等为依据确定,体现公允性原则。同意将该事项提交公司董 事会审议。

(以下无正文)

独立董事:

全国教

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 八次会议部分议案之事前认可意见》的签字页)

周塞军

罗立邦

陈曦

2017年12月12日

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(此页无正文, 为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 八次会议部分议案之事前认可意见》的签字页)

独立董事:

周塞军

罗立邦

陈曦

2017年12月12日

(此页无正文, 为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 八次会议部分议案之事前认可意见》的签字页)

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2017年12月12日

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