Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Nov 16, 2017

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会审计委员会

关于第八次会议议案的审核意见

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会审计委员会于2017年 11月6日以通讯方式召开第八次会议,会议审议通过了《关于公司签署关联交易合同的 议案》。现对上述议案出具以下审核意见:

公司就所属子公司宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中 宁赛马水泥有限公司、天水中材水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责任公司部分水 泥生产线综合节能技术改造项目等, 分别与中材装备集团有限公司、苏州中材建设有限 公司、合肥水泥研究设计院有限公司、河南中材环保有限公司签署综合节能技术改造项 目总承包协议, 公司所属全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司就熟料、石灰石露天 堆场全封闭环保改造项目,与天津水泥工业设计研究院有限公司签署总承包合同。我们 认为,本次交易是基于公司部分子公司水泥生产线综合节能技术改造和环保改造需要, 交易对方分别在各自的主业范围内具有丰富的管理经验。本次交易价格是以目前设备、 材料市场价格为依据并通过招标方式确定, 定价公允。本次交易不构成对公司独立性的 影响,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。同意将本次关联交易 提交公司董事会审议。

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会审计委员会关于第八 次会议议案的审核意见》之签字页)

第六届董事会审计委员会委员签名:

主任委员:

罗汉 罗立邦

员: 委

李永进

陈曦

(此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会审计委员会关于第八 次会议议案的审核意见》之签字页)

第六届董事会审计委员会委员签名:

主任委员:

罗立邦

委 员:

陈曦

2017年11月6日

(此页无正义,为《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会审计委员会关于第八 次会议议案的审核意见》之签字页)

第六届董事会审计委员会委员签名:

主任委员: 罗立邦 员: 委 李永进

2017年11月6日