Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Oct 20, 2014

宁夏建材第五届审计委员会第十次会议

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宁夏建材集团股份有限公司

第五届董事会审计委员会第十次会议决议

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会审计委员会于2014 年10月 9 日以通讯方式召开第十次会议，应参加会议委员3 人，实参加会议3 人，会议由主任委员罗立邦主持，经与会委员审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司聘请2014 年度财务审计服务机构的提案》 (有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

信永中和会计师事务所已连续6 年为公司提供年度审计及相关咨询 业务等工作，能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审计报 告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成 果和现金流量情况。公司拟继续聘请信永中和事务所为公司2014 年度财 务审计服务机构，年审计服务费不超过80 万元。同意将该提案提交公司 董事会审议。

二、审议并通过《关于公司聘请2014 年度内部控制审计服务机构的 提案》(有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

信永中和会计师事务所有限公司已连续为公司提供了6 年年度财务 审计服务及相关咨询业务，2 年内部控制审计服务，该事务所对公司生产 经营及内部管理业务流程较为熟悉，为顺利完成公司2014 年度内部控制 审计工作，公司董事会审计委员会提请公司聘请信永中和事务所为公司 2014 年度内部控制审计服务机构，审计服务费不超过30 万元。同意将该 提案提交公司董事会审议。

宁夏建材第五届审计委员会第十次会议

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三、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公 司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司就建设太阳山分 厂水泥生产线配套环保技术改造工程，与苏州中材建设有限公司签署《宁 夏青铜峡水泥股份有限公司建设太阳山分厂水泥生产线配套环保技术改 造工程总承包合同》，合同涉及总价款3000 万元，并将该议案提交公司 董事会审议。

（以下无正文）