Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2020

Jul 29, 2020

宁夏建材集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材 2020 年第一次临时股东大会

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宁夏建材集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议题

• 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

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2020 年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

• （一） 会议召开的日期、时间

• 1.现场会议召开日期、时间：2020 年8 月6 日下午15：00

• 2.网络投票日期、时间：

• （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2020 年8 月6 日9:15-9:25，

• 9:30-11:30，13:00-15:00

• （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2020 年8 月6 日9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会

• （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号建材

• 大厦16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主 持 人：董事长尹自波

• （一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总

• 额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

• （二） 主持人宣读会议议题

• （三） 主持人宣读《关于修改<公司章程>的议案》

• （四） 出席现场会议股东审议以上议案

• （五） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举

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手表决

• （六） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

• （七） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

• （八） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络

有限公司

• （九） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结

果

• （十） 计票人宣布本次股东大会的投票结果

• （十一） 主持人宣布本次股东大会决议

• （十二） 律师宣读本次大会的法律见证意见

• （十三） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

• （十四） 会议结束

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议案一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国建材股份有限公司党委印发的《关于进一步做好党建工作总 体要求纳入公司章程有关事项的通知》（[2020]49 号文件）精神,为进一 步规范党建工作纳入公司章程的有关内容，公司拟对《公司章程》作如下 修改：

一、将章程“第三条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共 产党的组织, 党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落 实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的 工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织 工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。” 修改为：

“第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的 组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的 工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”

二、将章程“第三十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内 法规履行以下职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、 国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理 者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提 出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选 进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切

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身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工 作、精神文明建设、公司文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风 廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。” 修改为：

“第三十三条 公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职 责是:

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本 制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治 方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度 一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习 宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策 部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、 监事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设 和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织 履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向 基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积 极投身公司改革发展；

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（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领 导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。”

请予审议：同意对公司章程作上述修改。

宁夏建材集团股份有限公司

董事会 2020 年7 月20 日

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