Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2017

Jul 28, 2017

宁夏建材集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材 2017 年第二次临时股东大会

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宁夏建材集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议题

1、审议《关于公司对部分资产进行报废处臵的议案》

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2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

• （一） 会议召开的日期、时间

• 1.现场会议召开日期、时间：2017 年8 月7 日下午14：00

• 2.网络投票日期、时间：

• （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2017 年8 月7 日9:15-9:25，

• 9:30-11:30，13:00-15:00

• （2）通过互联网投票平台的投票时间2017 年8 月7 日9:15-15:00

• （二） 股东大会召集人：公司董事会

• （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号建材

• 大厦16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

• 主 持 人：董事长尹自波

• （一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总

• 额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

• （二） 主持人宣读会议议题

• （三） 主持人宣读《关于公司对部分资产进行报废处臵的议案》

• （四） 出席现场会议股东审议以上议案

• （五） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举

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手表决

• （六） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

• （七） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

• （八） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络

有限公司

• （九） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结

果

• （十） 计票人宣布本次股东大会的投票结果

• （十一） 主持人宣布本次股东大会决议

• （十二） 律师宣读本次大会的法律见证意见

• （十三） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

• （十四） 会议结束

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议案一

关于公司对部分资产进行报废处置的议案

各位股东：

鉴于公司所属子公司存在部分实物资产已毁损、裂缝、腐蚀、变形等 情况，本公司拟对部分资产进行报废处理。

一、固定资产处臵

• （一）乌海市西水水泥有限责任公司

• 公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西

• 水”）始建于1958 年，在长期的生产经营中，部分房屋建筑物已出现毁 损、裂缝等情况，乌海西水对该部分资产进行报废处臵。

截止2017 年6 月30 日，乌海西水上述房屋建筑物账面原值为 6,023.64 万元，累计折旧3,842.86 万元，已计提减值准备1,787.78 万 元，账面净额393.00 万元。

• 本次资产拟进行报废处臵将影响乌海西水2017 年半年度利润减少

• 393.00 万元。该部分资产非同一控制合并评估增值摊余价值1,359.47 万 元，报废处臵将影响公司2017年半年度合并利润总额减少1,359.47万元。 （二）宁夏中宁赛马水泥有限公司

• 1、公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛

• 马”）现有立窑水泥熟料生产线一条，该生产线已淘汰、停用多年，中宁 赛马公司拟对该生产线资产进行报废处臵。

截止2017 年6 月30 日，中宁赛马上述房屋建筑物账面原值为

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1,926.81 万元，累计折旧278.38 万元，已计提减值准备1,452.54 万元， 账面净额195.88 万元；机械设备原值757.85 万元，累计折旧514.37 万 元，计提减值准备206.25 万元，账面净额37.23 万元。上述资产报废处 臵预计获取变现收入37 万元，将影响中宁赛马2017 年半年度利润减少 196.11 万元。

2、中宁赛马天景山矿山因房屋、设备年久破损，无法修复，中宁赛 马拟进行报废处臵。

截止2017 年6 月30 日，拟报废房屋建筑物账面原值为665.12 万元， 累计折旧244.11 万元，账面净额421.01 万元；机械设备原值137.98 万 元，累计折旧96.18 万元，账面净额41.50 万元。对上述资产进行报废处 臵将影响中宁赛马2017 年半年度利润减少462.51 万元。

（三）宁夏赛马科进混凝土有限公司

公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科 进”）现有黄标混凝土搅拌车40 辆及黄标散装水泥车6 辆。由于宁夏已 全面停止黄标车环保定期检验，全区范围内禁止黄标车上路行驶，公安交 通管理部门、交通运输部门和环保部门均加大了机动车道路查验力度。鉴 于上述原因，赛马科进拟对现有的46 辆不符合国家环保规定的黄标车辆 进行报废处臵。

截止2017 年6 月30 日，赛马科进上述黄标车辆账面原值为1,440.25 万元，累计折旧1,245.75 万元，账面净值194.50 万元。对该资产进行报 废处臵将影响赛马科进2017 年半年度利润减少194.50 万元。

公司上述三家子公司拟报废处臵固定资产，将影响公司2017 年半年

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度合并利润减少2,212.59 万元。

二、存货处臵

由于公司所属子公司部分生产线更新改造等原因，导致部分备品配 件、机物料规格型号与现有设备不匹配，长期闲臵，已出现腐蚀、变形等 现象，公司拟进行报废处臵。

1、公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”） 拟报废处臵存货账面余额859.95 万元、已计提跌价准备324.87 万元，预 计获得处臵变现收入86.00 万元，需转出进项税额146.19 万元，本次报 废处臵将影响宁夏赛马2017 年半年度利润减少595.27 万元；

2、控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”） 拟报废处臵存货账面余额328.49 万元，预计获得处臵变现收入32.85 万 元，需转出进项税额55.84 万元，将影响青水股份2017 年半年度利润减 少351.48 万元。

上述存货处臵将影响公司2017 年半年度合并利润减少946.75 万元。 请予审议：

1.同意乌海西水对部分房屋建筑物进行报废处臵，将影响乌海西水公 司2017 年半年度利润减少393.00 万元，影响公司2017 年半年度合并报 表利润总额减少1,359.47 万元。

2.同意中宁赛马对部分固定资产进行报废处臵，将影响中宁赛马 2017 年半年度利润减少658.62 万元。

1. 同意赛马科进对黄标车辆进行报废处臵，将影响赛马科进2017 年半年度利润减少194.50 万元。

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1. 同意宁夏赛马对备品配件、机物料进行报废处臵，将影响宁夏赛

马2017 年半年度利润减少595.27 万元。

• 5．同意青水股份对备品备件进行报废处臵，将影响青水股份2017

• 年半年度利润减少351.48 万元。

上述报废处臵将影响公司2017年半年度合并利润减少3159.34万元。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017 年7 月21 日

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