Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2015

Sep 15, 2015

宁夏建材集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材 2015 年第二次临时股东大会

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宁夏建材集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议题

1．审议《关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履 行期限的议案》

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2015 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

• （一） 会议召开的日期、时间

• 1.现场会议召开日期、时间：2015 年9 月22 日下午14：30 2.网络投票日期、时间：

• （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2015 年9 月22 日9:15-9:25，

• 9:30-11:30，13:00-15:00

• （2）通过互联网投票平台的投票时间2015 年9 月22 日9:15-15:00

• （二） 股东大会召集人：公司董事会

• （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号建材

• 大厦16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

• 主 持 人：董事长尹自波

• （一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总

• 额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的

• 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

• （二） 主持人宣读会议议题

• （三） 主持人宣读《关于公司实际控制人中国中材集团有限公司

• 变更承诺履行期限的议案》

• （四） 出席现场会议股东审议以上议案

• （五） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举

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手表决

• （六） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

• （七） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

• （八） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络

有限公司

• （九） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结

果

• （十） 计票人宣布本次股东大会的投票结果

• （十一） 主持人宣布本次股东大会决议

• （十二） 律师宣读本次大会的法律见证意见

• （十三） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

• （十四） 会议结束

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议案一

关于公司实际控制人中国中材集团有限公司

变更承诺履行期限的议案

各位股东：

2015 年9 月1 日，公司收到实际控制人中国中材集团有限公司（以 下简称‚中材集团‛）发来的《中国中材集团有限公司关于变更承诺履行 期限的函》，主要内容如下：

‚中材集团作为公司实际控制人，为消除集团内水泥业务潜在的同业 竞争，于2010 年9 月7 日做出承诺：‘中材集团将根据境内监管规则要求， 本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则， 积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和 股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用5 年的 时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台， 从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。

中材集团自做出承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关各 方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为三家A 股上市 公司公众股东谋求更大利益的成熟方案，以彻底解决同业竞争问题。为此， 中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见，但确因以下因 素存在制约或影响承诺的实施：

第一，三家A 股上市公司处于不同地域，整合涉及与上市公司所在地 人民政府的沟通，取得当地政府对方案的认可和支持。目前，还需在此前

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与各地政府沟通的基础上，从平衡地方利益和公众股东的利益、实现多赢 的角度出发，形成较为成熟的整合方案，进一步与各地方政府进行深入的 交流和协调。

第二，目前新一轮国企改革正在推动过程中，有关中央企业改革的具 体指导意见和实施细则即将陆续出台，中材集团作为大型央企，将服从和 服务于国企改革。因此，本集团实施水泥业务整合亦必将依据央企改革进 程及需要，全盘统筹、多措并举，如此才能切实维护三家上市公司、尤其 是上市公司公众股东的利益。

鉴于上述原因，中材集团认为，水泥业务整合方案必须本着符合国企 改革大政方针，有利于上市公司的发展，有利于上市公司公众股东的利益 的原则，成熟制定、稳妥推进。因此，中材集团拟延期1 年履行前述解决 同业竞争的承诺。

在过渡期内，中材集团将继续积极努力与相关各方沟通、履行承诺， 不会利用实际控制人的地位损害公司的利益，同时承诺促使中国中材股份 有限公司不会利用控股股东的地位损害公司的利益‛。

审议该议案时，关联股东中国中材股份有限公司将回避表决。

请予审议：同意中材集团延期1 年履行解决水泥业务同业竞争的承诺。

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2015 年9 月6 日

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