Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015-008

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月15 日 14 点00 分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材 集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年4 月15 日

至2015 年4 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规 定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《宁夏建材集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》	√
2	《宁夏建材集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》	√
3	《宁夏建材集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》	√
4	《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》	√
5	《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》	√
6	《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务决算报告》	√
7	《宁夏建材集团股份有限公司2014年度利润分配预案》	√
8	《关于公司变更经营范围的议案》	√
9	《关于公司修改<公司章程>的议案》	√
10	《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》	√
11	《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》	√
12.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
12.01	王广林	√
12.02	尹自波	√

12.03	李永进	√
12.04	王玉林	√
12.05	周塞军	√
12.06	罗立邦	√
12.07	陈曦	√
13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
13.01	焦彤英	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第二十五次会 议、第五届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告已于 2015 年 3 月 20 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

2 、 特别决议议案：议案 9

3 、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600449	宁夏建材	2015/4/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须

• 持有授权委托书。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票 账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委 托书。

• （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

（四） 登记时间：2015 年4 月8 日至2015 年4 月14 日期间的工作日上午8： 30-11：30，下午 1：30-4：30。

（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦16 层本 公司证券部。

六、 其他事项

• （一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。 （二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215

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• （三）联系人：武雄、林凤萍

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2015 年 3 月 19 日

附件1：授权委托书

附件2：公司第六届董事会董事、第六届监事会监事候选人简历

 报备文件

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月15 日召 开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度董事会工作报告》
2	审议《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度独立董事述职报告》
3	审议《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度监事会工作报告》
4	审议《宁夏建材集团股份有限公司2014 年年度报告》
5	审议《宁夏建材集团股份有限公司2014 年年度报告摘要》
6	审议《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度财务决算报告》
7	审议《宁夏建材集团股份有限公司2014 年度利润分配预案》
8	审议《关于公司变更经营范围的议案》
9	审议《关于公司修改<公司章程>的议案》
10	审议《关于公司为子公司2015 年银行借款提供担保的议案》
11	审议《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2015 年 -2017 年）股东回报规划>的议案》
12.00	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	-

12.01 王广林 12.02 尹自波 12.03 李永进 12.04 王玉林 12.05 周塞军 12.06 罗立邦 12.07 陈曦 - 13.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 13.01 焦彤英

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人营业执照（身份证号）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会董事、第六届监事会监事候选人简历

（一）公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 王广林，男，汉族，1958 年1 月生，硕士研究生，教授级高级工程师、 高级经济师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏青铜峡水泥厂厂长，宁夏回族自治区 建筑建材工业总公司副总经理，宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长，宁夏赛马 水泥（集团）有限责任公司董事长，宁夏建材集团有限责任公司董事长、总经理， 中材水泥有限责任公司董事长，宁夏建材集团股份有限公司董事长。现任中国中 材股份有限公司副总裁、宁夏建材集团股份有限公司董事，中材水泥有限责任公 司董事。

2. 尹自波，男，汉族，1968 年12 月生，硕士研究生，教授级高级工程师。 历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿 山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁 夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司副总经 理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事，宁夏建材集团股份有限公司董事、 总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长。

3. 李永进，男，汉族，1963 年12 月生，博士研究生，教授级高级工程师。 历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理，宁夏建 材集团有限责任公司副董事长，宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建 材集团股份有限公司副董事长。

4. 王玉林，男，汉族，1969 年11 月生，硕士研究生，高级工程师。历任 宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司 烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经 理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副 总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司总裁。

（二）公司第六届董事会独立董事候选人简历

1. 周塞军，男，汉族，1965 年4 月生，硕士研究生，律师。现在北京市君 泰律师事务所执业，为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。任北京市律师协会 副会长、中华全国律师协会环境和资源法专业委员会主任委员、中国政法大学兼 职教授、中央民族大学客座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会“争 议调解服务中心”调解员、中华环保联合会理事、宁夏建材集团股份有限公司独 立董事。

2. 罗立邦，男，汉族，1971 年1 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税 务师、国际注册内部审计师。历任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡 资产评估公司项目经理。现为宁夏天华会计师事务所高级合伙人，宁夏建材集团 股份有限公司独立董事。

3. 陈曦，男，汉族，1980 年6 月生，大学，律师。历任宁夏浩晟律师事务 所副主任。现为宁夏浩晟律师事务所合伙人，担任主任职务。任银川市政协委员、 农工民主党银川市委员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理 事。

（三）公司第六届监事会成员非职工监事候选人简历

1. 焦彤英，女，汉族，1961 年3 月生，大学，高级政工师。历任宁夏水泥 厂团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责 任公司副总经理、总经理，宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团有限 责任公司副总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁。

（四）公司第六届监事会职工监事简历

1. 王红军，男，汉族，1960 年3 月生，大学，高级政工师。历任宁夏水泥 厂工会副主席、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司工会副主席、宁夏赛马水泥 （集团）有限责任公司销售部党支部书记、副部长、宁夏赛马股份有限公司销售 部副部长。现任宁夏建材集团股份有限公司工会副主席、党委工作部副部长。

2. 康立新，男，回族，1969 年9 月生，大专，会计师。曾在宁夏青铜峡铝 厂、银川棉纺厂工作。现任宁夏建材集团股份有限公司审计部副部长、宁夏建材 集团股份有限公司监事。