Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2014

Oct 20, 2014

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-037

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2014 年11 月6 日

• 股权登记日： 2014 年10 月31 日

• 是否提供网络投票： 是

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间：2014 年11 月6 日下午14：00

网络投票日期、时间：2014 年11 月6 日9：30-11：30 和13：00-15：00 （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份通过 现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：公司会议室

• （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有 关规定执行。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1

• （二）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

• （三）审议《关于公司聘请2014 年度财务审计服务机构的议案》

• （四）审议《关于公司聘请2014 年度内部控制审计服务机构的议案》 上述第一项议案需要以特别决议通过。

公司2014 年第三次临时股东大会议案将提前在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

• （一）截止 2014 年10 月31 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人

  • （二）本公司董事、监事、高级管理人员；

  • （三）本公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

• （一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须

• 持有授权委托书。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票 账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委 托书。

• （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

• （四）登记时间：2014 年11 月1 日至2014 年11 月5 日期间的工作日上午

• 8：30-11：30，下午1：30-4：30.

• （五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号建材大厦本公司证

• 券部。

五、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215

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（三）联系人：林凤萍、段燕燕

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2014 年10 月20 日

2

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限 公司2014 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于修改<公司章程>的议案》
2	审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3	审议《关于公司聘请2014年度财务审计服务机构的议案》
4	审议《关于公司聘请2014年度内部控制审计服务机构的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人法定代表人（签名）：

委托人法定代表人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

3

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次 股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年11 月6 日的交易时间，即 上午9：30-11：30 和下午13：00-15：00。网络投票期间，投票程序比照上海 证券交易所新股申购业务操作。总提案数：4 个

一、 投票流程

（一） 投票代码

（一） 投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738449	宁建投票	4	A 股股东

（二） 表决方法

1、 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	本次股东大会的所有议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、 分项表决方法：

议案序号	议案内容	议案内容	委托价格
1	《关于修改<公司章程>的议案》		1.00
2	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》		2.00
3	《关于公司聘请2014 年度财务审计服务机构的议案》		3.00
4	《关于公司聘请2014 年度内部控制审计服务机构的议案》		4.00
） 表决意见
表决意见种类		对应的申报股数

（三） 表决意见

4

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四） 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

（一） 截止2014 年10 月31 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的，持有“宁夏建材”A 股(股票代码：600449)的投资 者拟对本次网络投票的全部提案投“同意”票，则申报价格填写“99.00 元”， 申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738449	买入	99.00 元	1 股

（二） 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号议案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738449	买入	1.00 元	1 股

（三） 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号议案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738449	买入	1.00 元	2 股

（四） 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号议案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738449	买入	1.00 元	3 股

三、 网络投票的其他注意事项

（一） 同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二） 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的， 视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权 数计算，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案，按照弃权计 算。

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