Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2014

May 9, 2014

宁夏建材集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材 2014 年第二次临时股东大会

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宁夏建材集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间：2014 年5 月16 日上午9：00

主 持 人：董事长尹自波

一、主持人宣布到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额， 占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣布会议开 始

二、主持人宣读会议议题

• 三、主持人宣读《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》 四、股东审议以上议案

五、主持人提名监票人、计票人，请股东举手表决

• 六、股东就以上议案进行记名投票表决

七、监票人检票，计票人宣布表决结果

• 八、主持人宣布本次股东大会决议

• 九、律师宣读本次大会的法律见证意见

• 十、出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

十一、会议结束

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2014 年第二次临时股东大会议题

• 1.审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》

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议案一

关于公司为子公司银行借款提供担保的议案

各位股东：

公司拟为控股子公司总计向银行申请不超过35000 万元借款提 供连带责任保证担保，以满足子公司生产经营资金需求。该议案已经 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

一、 被担保人基本情况

1.宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）成立于2012 年10 月，2013 年元月开始运行，法定代表人王玉林，注册资本50000 万元，注册地址宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水 泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公 司为公司全资子公司。

截止2013 年12 月31 日该公司资产总额为192307.39 万元，负 债总额106361.74 万元（其中流动负债总额106177.61 万元），银行 借款总额32000 万元，净资产85945.65 万元，2013 年1-12 月实现 营业收入101965.72 万元，实现净利润13888.58 万元（以上数据已 经审计）。

1. 宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）成 立于2001 年8 月，法定代表人哈永生，注册地点：青铜峡市青铜峡 镇，注册资本33475 万元，主营业务:水泥及熟料的生产和销售，水 泥用生产石灰岩开采。公司持有该公司87.19%的股权，中国长城资 产管理有限公司持有该公司7.21%股权，中国东方资产管理有限公司 持有该公司5.33%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司0.15%股

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权，宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司0.12%股权。

截止2013 年12 月31 日该公司资产总额为138553.31 万元，负 债总额25932.09 万元（其中流动负债总额25568.47 万元），银行借 款总额13000 万元，净资产112621.22 万元，2013 年度实现营业收 入77153.41 万元，实现净利润14370.66 万元（以上数据已经审计）。

1. 宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）成立 于2004 年6 月，法定代表人李卫东，注册地点：宁夏中宁县宁新工 业园，主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售。

截止2013 年12 月31 日该公司资产总额为49740.11 万元，负 债总额3903.24 万元（其中流动负债总额3903.24 万元），无银行借 款 ，净资产45836.87 万元。2013 年度实现营业收入41703.22 万元， 实现净利润4606.55 万元（以上数据已经审计）。

二、被担保的借款情况

单位：万元

被担保单位	担保金额上限	担保期限	担保方式	担保类别
宁夏赛马	10000	债务发生之日起至债务履行期限届 满之日后两年止	连带责任担保	借贷
青水股份	20000	债务发生之日起至债务履行期限届 满之日后两年止	连带责任担保	借贷
中宁赛马	5000	债务发生之日起至债务履行期限届 满之日后两年止	连带责任担保	借贷
总计	35000	——	——	——

三、 反担保及担保费收取情况

青水股份拟以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司 为其银行借款提供担保的反担保。公司拟对青水股份上述银行借款担 保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期 限在2 年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款

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期限在2 年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。 担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担 保费。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014 年4 月25 日，本公司累计对外担保余额为17.52 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的42.97%，均为向公司控股公司提供 的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承 担的损失等事项。公司控股子公司无对外担保的情况。

请予审议：同意本公司为所属公司总计向银行申请不超过35000 万元借款提供连带责任保证担保，其中，同意本公司为全资子公司宁 夏赛马不超过10000 万元银行借款提供连带责任担保；同意本公司为 控股子公司青水股份不超过20000 万元银行借款提供连带责任担保； 同意本公司为全资子公司中宁赛马不超过5000 万元银行借款提供连 带责任担保。上述各公司银行借款期限均不超过1 年。同意青水股份 以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提 供担保的反担保。公司拟对青水股份上述银行借款担保收取担保费， 每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2 年(含) 以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款期限在2 年(不 含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不 收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。

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