Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2014

Mar 12, 2014

－ 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014 008

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

• （三）会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 15 日上午 9：00。

（四）会议的表决方式：现场投票表决。

（五）会议地点：公司四楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》

• （二）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》

（三）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》

• （四）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年年度报告》

• （五）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

• （六）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告》

• （七）审议《宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案》

三、会议出席对象

• （一） 截止 2014 年 4 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

• （二）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （三）本公司聘请的律师；

• （四）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

四、会议登记方法

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• （一）公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委

• 托书。

• （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、持股凭证、法定代表人身份

• 证明、身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

• （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

• （四）登记时间：2014 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 14 日之间的工作日上午 8：30-11：30，

• 下午 1：30-4：30。

• （五）登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。 五、其他事项

• （一）本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

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（三）联系人：武雄 段燕燕

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司 2013 年度 股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2	审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
3	审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
4	审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告》
5	审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告摘要》
6	审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度财务决算报告》
7	审议《宁夏建材集团股份有限公司2013年度利润分配预案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

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委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人法定代表人（签名）：

委托人法定代表人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。 特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2014 年3 月12 日

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