Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

宁夏建材集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材 2013 年第三次临时股东大会

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宁夏建材集团股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间：2013 年7 月9 日上午9：00

主 持 人：董事长王广林

一、主持人宣布到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额， 占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣布会议开 始

二、主持人宣读会议议题

三、主持人宣读《关于公司为喀喇沁草原水泥有限责任公司银行 借款提供担保的议案》

四、主持人宣读《关于公司聘请2013 年度财务审计服务机构的 议案》

五、 主持人宣读《关于公司聘请2013 年度内部控制审计服务机 构的议案》

六、股东审议以上议案

• 七、主持人提名监票人、计票人，请股东举手表决

• 八、股东就以上议案进行记名投票表决

• 九、监票人检票，计票人宣布表决结果

• 十、主持人宣布本次股东大会决议

• 十一、律师宣读本次大会的法律见证意见

• 十二、出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

十三、会议结束

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宁夏建材 2013 年第三次临时股东大会

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2013 年第三次临时股东大会议题

• 1．审议《关于公司为喀喇沁草原水泥有限责任公司银行借款提供

• 担保的议案》

• 2.审议《关于公司聘请2013 年度财务审计服务机构的议案》

• 3.审议《关于公司聘请2013 年度内部控制审计服务机构的议案》

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议案一

关于公司为喀喇沁草原水泥有限责任公司

银行借款提供担保的议案

各位股东：

喀喇沁草原水泥有限责任公司（以下简称“喀喇沁公司”）是 由公司与赤峰市青山水泥有限公司合资设立，注册资本25000 万元， 其中公司占注册资本的98%，青山公司占注册资本的2%，该公司注册 地在内蒙古赤峰市喀喇沁旗，主营业务为水泥及水泥熟料的制造与销 售，法定代表人：尹自波。喀喇沁公司2012 年度（经审计）、2013 年1-5 月（未经审计）财务数据具体如下：

单位：万元

		单位：万元
科 目	2012年12月31日	2013年5月31日
资产总额	4961.27	16235.63
负债总额	0.00	1276.82
其中：银行借款	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	-3.19
净资产额	4961.27	14958.81
	2012年度	2013年1-5月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-38.73	-2.46

喀喇沁公司现正在内蒙古赤峰市喀喇沁旗十家乡境内建设一条 4500t/d 熟料新型干法水泥生产线，配套建设9MW 纯低温余热发电站， 总投资72,591.20 万元（该项目已经公司第五届董事会第四次会议审 议通过）。为满足项目建设需要，喀喇沁公司申请总额不超过4 亿元， 期限不超过6.5 年的银行借款。根据公司发展需要，为保证喀喇沁公 司水泥生产线项目建设顺利进行，公司拟为喀喇沁公司向银行申请总 额不超过4 亿元、期限不超过6.5 年的银行借款提供连带责任担保。

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喀喇沁公司将以其项目建成后形成的等值固定资产向公司提供反担 保。

公司拟对上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度 的担保费计算标准为：借款期限在2 年(含)以内的，按照担保额度的 1%一次性收取担保费；借款期限在2 年(不含)以上的，按照担保额度 的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

截止目前，公司对外担保余额为8.59 亿元，全部为公司为全资 及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.59%。 公司全资、控股子公司没有对外提供担保。 截止本公告日，公司对 外担保逾期数量为零。

请予审议：同意公司为喀喇沁草原水泥有限责任公司总额不超过 4 亿元、期限不超过6.5 年的银行借款提供连带责任担保。

提案人：宁夏建材集团股份有限公司董事会 2013 年7 月1 日

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议案二

关于公司聘请2013 年度财务审计服务机构的议案

各位股东：

本公司2013 年拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （原信永中和会计师事务所有限责任公司，以下简称“信永中和事务 所”）承担本公司2013 年年度财务审计工作，聘期一年，拟支付不超 过70 万元的审计费用。

信永中和事务所基本情况如下：

信永中和事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的财务审计 机构，经营范围包括：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、 会计服务业务；资产评估。

鉴于：信永中和事务所已连续5 年为公司提供年度审计及相关咨 询业务等工作，能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审 计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、 经营成果和现金流量情况。公司拟继续聘请信永中和事务所为公司 2013 年度财务审计服务机构，年审计服务费不超过70 万元。

请予审议：同意本公司聘请信永中和事务所承担本公司2013 年 年度财务审计工作，并支付不超过70 万元的审计费用。

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议案三

关于公司聘请2013 年度内部控制审计服务机构的议案

各位股东：

根据中国证监会及上海证券交易所等有关规定，公司需聘请会计 师事务所对公司内部控制进行审计。鉴于信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（原信永中和会计师事务所有限责任公司，以下简称“信 永中和事务所”）已连续为公司提供了5 年年度财务审计服务及相关 咨询业务，该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉， 为顺利完成公司2013 年度内部控制审计工作，公司拟聘请信永中和 事务所为公司2013 年度内部控制审计服务机构，审计服务费不超过 24 万元。

请予审议：同意本公司聘请信永中和事务所为公司提供2013 年 度内部控制审计服务，审计服务费用不超过24 万元。

提案人：宁夏建材集团股份有限公司董事会

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