Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2012

Mar 8, 2012

－ 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2012 002

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

暨召开2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2012 年2 月26 日以通讯方 式送出。公司于2012 年3 月7 日上午9：00 在公司会议室召开五届董事会第三次会议，会议 应到董事9 人，实到9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议由董事长王广林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度董事会工作报告》(有效表决票 数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》(有效表决 票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度总裁工作报告》(有效表决票数 9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年年度报告》(有效表决票数9 票， 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年年度报告摘要》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》(有效表决票数

9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

1

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度资产损失计提、资产核销、会 计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

同意公司 2011 年度提取坏帐准备 8,717,887.54 元，其中：应收帐款 8,289,785.85 元， 其他应收款 428,101.69 元。本年收回以前年度应收账款，转回坏帐准备 433,015.80 元。公 司 2011 年度未提取固定资产减值准备。因处置固定资产相应转出已计提的固定资产减值准 备 10,289,853.19 元。2011 年度公司未提取存货跌价准备。

同意公司 2011 年度处置固定资产—机械设备原值 23,179,180.31 元，已计提折旧 13,064,128.32 元；处置固定资产—运输设备原值 4,162,300.21 元，已计提折旧 2,268,387.28 元；处置固定资产—办公设备、工器具及其他原值 255,929.20 元，已计提折旧 155,239.94 元。

以上固定资产处置使公司本年营业外收支净额增加 7,231,678.80 元，影响利润增加 7,231,678.80 元。

公司 2011 年度无会计差错更正及重大不确定事项。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度利润分配预案》(有效表决票数 9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 年经营业绩及财务状况进行审 计，本年度年初未分配利润 648,733,053.04 元；本年度母公司实现净利润 130,060,853.98 元， 按10%比例提取法定盈余公积金13,006,085.40元，实际可供股东分配利润为117,054,768.58 元。本年度末可供分配的利润为 765,787,821.62 元。

1、利润分配预案

公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年度末公司总股本 239,159,417 股为基数，向 股东每 10 股送 10 股红股，每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税)。

2、公积金转增股本预案

2011 年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏赛马水泥有限公司的议 案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

2

详情请阅公司于 2012 年 3 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏 赛马水泥有限公司的公告》（公告编号：2012-003）。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于优化内部机构设置的议案》(有效表 决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

同意公司设立全资子公司宁夏赛马水泥有限公司后，对公司内部机构设置进行优化， 设立公司办公室、人力资源部、财务管理中心、投资发展部、运行管理部、安全环保部、 技术中心、证券部、审计部九个职能部室。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》(有 效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

同意 2012 年公司所属子公司向银行申请借款总计不超过 182150 万元，其中，流动资 金借款到期续借金额不超过 49500 万元，新增流动资金借款不超过 44300 万元，公司本部 剥离至新设公司宁夏赛马水泥有限公司的总计不超过 88350 万元银行借款的重新续借。上 述贷款利率均为浮动利率，按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批 提款。具体为：

• 1.公司拟设立的宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过 88350 万元，该

• 借款金额为公司本部剥离至新设公司的银行借款。借款期限不超过 3 年。

2.公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过 18000 万元，其中，10000 万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；8000 万元为新增借款。以上借款期限均不超过 3 年。

3.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过 20000 万元，其中，10000 万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；10000 万元为 新增流动资金借款。上述借款期限均不超过 3 年。

4.公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过 21500 万元，其中，12000 万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；9500 万元为 新增流动资金借款。上述借款期限均不超过 3 年。

5.公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过 13300 万元，其中 5000 万元为该公司将到期的借款金额，该公司进行续借；8300 万元为新增借款。

3

以上借款期限均不超过 3 年。

6.公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过 5000 万元，其中，3500 万元为将到期的借款金额，该公司进行续借；1500 万元为新增借款。 以上借款期限均不超过 3 年。

• 7.公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过 6000 万

• 元，该借款为该公司将陆续到期的借款金额，该公司进行续借，借款期限不超过 3 年。

8.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向 银行申请流动资金借款不超过 6000 万元，其中 3000 万元为该公司将到期的借款，该公司 进行续借，3000 万元为新增借款。以上借款期限均不超过 3 年。

9.公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司全资控股的平罗县金长城砼业有限公司向 银行申请新增流动资金借款不超过 4000 万元，借款期限不超过 3 年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》 (有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

详情请阅公司于 2012 年 3 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行 借款提供担保的公告》（公告编号：2012-004）。

十三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

详情请阅公司于 2012 年 3 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2012-005）。

十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于签署关联交易合同的议案》(有效 表决票数5 票，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

详情请阅公司于 2012 年 3 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于签署关联交易 合同的公告》（公告编号：2012-006）。

4

十五、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

十六、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司2012 年内部控制规范实施工 作方案>的议案》(有效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

十七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2011 年度股东大会的议案》(有 效表决票数9 票，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

决定公司于 2012 年 3 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场方式召开公司 2011 年度 股东大会，就本次董事会及公司第五届监事会第二次会议通过的部分议案提交股东大会审 议。

现将公司以现场方式召开 2011 年度股东大会的有关事项通知如下： (一)会议时间：2012 年 3 月 30 日上午 9：30

• (二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

• (三)会议内容：

• 1．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

• 2．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》

• 3．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》

• 4．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2011 年年度报告》

• 5．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要》

• 6．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告》

• 7．审议《宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案》

• 8．审议《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏赛马水泥有限公司的议案》

• 9．审议《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》

• 10.审议《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》

• (四)出席会议人员

• 1．截止 2012 年 3 月 23 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2．公司董事、监事及高级管理人员。

• 本公司聘请的律师。

• 4．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

• (五)会议登记办法

5

• 1．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

• 2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、法定代表人身份证明、持股凭证、

• 本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

• 3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

• 4．登记时间：2012 年 3 月 24 日至 2012 年 3 月 29 日之间的工作日上午 8：30-11：30，

• 下午 1：30-4：30。

• 5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。 (六)其他事项

• 1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

• －

• 2．联系电话：0951 2085256

  • －

  • 0951 2052215

－ 传 真：0951 2085256

邮 编：750021

• 3．联系人：武雄 林凤萍

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人： 受托人：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户： 委托人持股数：

委托日期： 有效期限：

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012 年3 月7 日

6