Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2011

Nov 11, 2011

宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间：2011 年11 月18 日上午9：00

主 持 人：李永进

一、主持人宣布到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额， 占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣布会议开 始

• 二、主持人宣读会议议题

• 三、主持人宣读《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议

案》

四、主持人宣读《关于天水中材水泥有限责任公司为天水华建混 凝土工程有限公司银行借款提供担保的议案》

• 五、主持人宣读《关于公司聘请会计师事务所的议案》

• 六、股东审议本次会议议案

• 七、主持人提名监票人、计票人，请股东举手表决

• 八、股东就本次会议议案进行记名投票表决

• 九、监票人检票，计票人宣布表决结果

• 十、主持人宣布本次股东大会决议

• 十一、律师宣读本次大会的法律见证意见

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十二、出席会议第四届董事会董事在会议决议和会议记录上签名 十三、会议结束

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宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议题

• 1.审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

• 2.审议《关于天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程

有限公司银行借款提供担保的议案》

• 3.审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》

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议案一

关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

各位股东：

公司目前工商登记注册的经营范围为：水泥制造、销售；水泥制 品，水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售。

为延伸产业链，公司拟依托已有商品混凝土搅拌站和石灰石矿 山，综合利用采矿废石发展混凝土骨料业务，拟在经营范围中增加“混 凝土骨料的制造与销售”业务。

公司拥有生产水泥所需的石灰石矿开采许可权，该许可权证由公 司矿山所属区国土资源部门下发。根据有关规定，近期公司在向区国 土资源部门申请续展采矿许可证期限时，国土资源部门要求公司需在 注册的经营范围中增加“水泥用石灰岩露天开采”。

鉴于上述原因，根据《企业经营范围登记管理规定》，公司拟增 加“混凝土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采”经营项目， 即拟将原注册的经营范围：“水泥制造、销售；水泥制品，水泥熟料、 塑料管材、精细石膏的制造与销售”，变更为“水泥制造、销售；水 泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏制造与销售；混凝土骨料的 制造与销售；水泥用石灰岩露天开采”。

上述经营范围发生变化，公司拟同时对《公司章程》相关条款进 行修改，并办理工商变更登记。

请予审议：同意公司将经营范围由“水泥制造、销售；水泥制品，

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水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售”，变更为：“水泥制造、 销售；水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏制造与销售；混凝 土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采”，对《公司章程》中 经营范围条款进行相应修改，并办理工商变更登记。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2011 年10 月27 日

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议案二

关于天水中材水泥有限责任公司

为天水华建混凝土工程有限公司银行借款提供担保的议案

各位股东：

根据天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建”）生 产经营需要，拟向银行申请不超过3000 万元流动资金借款，公司控 股子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”，公司 持有其80%股权）拟为该公司本次银行借款提供连带责任保证担保。

一、 被担保人基本情况

天水华建是于2005 年3 月成立的有限责任公司，注册地为甘肃 省天水市，经营范围为商品混凝土和特种混凝土的生产与销售，注册 资本2108 万元。该公司2010 年末经审计资产总额7731.60 万元，负 债总额6312.28 万元，净资产1419.32 万元。2010 年度实现主营业 务收入7753.77 万元，净利润306.27 万元。

天水中材持有天水华建60%的股权，为该公司控股股东。

二、被担保的借款情况

单位：万元

				单位：万元
借款单位	借款金额	拟借款期限	担保方式	担保方
天水华建	不超过3000	不超过3年	连带责任保证	天水中材

三、 反担保及担保费收取情况

天水华建拟以其权属清晰的机器设备及土地使用权等资产抵押

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给天水中材，作为天水中材为其提供本次担保的反担保。天水中材拟 对天水华建本次银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的 担保费计算标准为：借款期限在2 年(含)以内的，按照担保额度的 1%一次性收取担保费，借款期限在2 年（不含）以上的，按照担保额 度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011 年9 月30 日，公司累计对外担保余额为16.29 亿元， 占公司2011 年6 月30 日末经审计净资产的比例为55.20%，均为公 司向全资及控股子公司提供的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的 担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司全资及控 股子公司不存在对外担保情况。

请予审议：同意本公司控股子公司天水中材为天水华建不超过 3000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

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议案三

关于公司聘请会计师事务所的议案

各位股东：

本公司2011 年拟聘用信永中和会计师事务所有限责任公司（以 下简称“信永中和事务所”）承担本公司2011 年年度审计及其他相 关咨询业务等工作，聘期一年，拟支付不超过60 万元的审计费用。 信永中和事务所基本情况如下：

信永中和事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的财务审计 机构，经营范围包括：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、 会计服务业务；资产评估。

鉴于：信永中和事务所能够按照会计准则等有关规定按时向公司 出具2010 年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映 了公司2010 年底财务状况、2010 年度经营成果和现金流量情况。公 司拟继续聘请信永中和事务所为公司2011 年度财务审计服务机构， 年审计服务费不超过60 万元。

请予审议：同意本公司聘请信永中和事务所承担本公司2011 年 年度审计及其他相关咨询业务等工作，并支付不超过60 万元的审计 费用。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2011 年10 月27 日

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