Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2008

Dec 15, 2008

宁夏赛马实业股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会会议资料

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宁夏赛马实业股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间：2008 年 12 月 19 日上午 9：30

主持人：李永进

一、 主持人宣布到会股东人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其 分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣 布会议开始。

• 二、 主持人宣读会议议题。

• 三、主持人宣读《关于公司董事会换届选举的议案》。

• 四、主持人宣读《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 五、股东审议以上议案。

• 六、主持人提名监票人、记票人，请股东举手表决。

• 七、股东就以上第三、四项进行记名投票表决。

• 八、监票人检票，计票人宣布表决结果。

• 九、主持人宣布本次股东大会决议。

• 十、律师宣读本次大会的法律见证意见。

• 十一、出席会议第三届董事会董事在会议决议和会议记录上签名。

• 十二、会议结束。

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宁夏赛马实业股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会议题

• 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第三届董事会董事任期于 2008 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，应进行换届选举。公司董事会设董事 11 名，经公司控股股东宁夏建材集团有 限责任公司提名，推荐谭仲明、周育先、隋玉民、黄锦德、王广林、李永进、尹自波为公 司第四届董事会非独立董事候选人；公司第三届董事会提名推荐买文广、潘忠宇、李耀忠、 彭友谊为公司第四届董事会独立董事候选人，该四位独立董事候选人有关材料根据相关法 律法规规定已上报上海证券交易所，上海证券交易所对四位独立董事候选人没有提出异议。 后附第四届董事会成员候选人简历，请各位股东予以审议。

2008 年 12 月 1 日

第四届董事会成员候选人简历

谭仲明，男，汉族，1953 年 8 月出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。 现任中国中材集团公司总经理兼党委副书记、中国中材股份有限公司董事长、新疆天山水 泥股份有限公司第三届董事会董事。1995 年 7 月－2000 年 10 月就职于国家建材局，历任 生产协调司负责人、司长、建材协会常务副会长、机关党委书记、行业管理司司长；2000 年 10 月－2003 年 9 月任中国非金属矿工业总公司总经理；2003 年 9 月－2006 年 8 月任中 国非金属矿工业（集团）总公司党委副书记；2006 年 8 月－2007 年 6 月任中国材料工业科 工集团公司总经理、党委副书记；2002 年 2 月－2007 年 7 月任中国非金属材料总公司董事 长兼总经理；2007 年 6 月至今任中国中材集团公司总经理、党委副书记；2007 年 7 月至今 任中国中材股份有限公司董事长。

周育先，男，汉族，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。 现任中国中材集团公司副总经理、中国中材股份有限公司董事。1983 年 8 月－1987 年 12 月任国家建材局人工晶体研究所助理工程师、五室副主任、党支部书记兼副主任、主任； 1992 年 2 月－1997 年 4 月任国家建材局人工晶体研究所所长助理、副所长；1997 年 4 月 － 1998 年 2 月任国家建材局人工晶体研究所副所长（主持工作）；1998 年 2 月－2000 年 10 月任中非人工晶体研究院院长；2000 年 10 月至今任中国中材集团公司副总经理；2002 年

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2 月－2007 年 7 月任中国非金属材料总公司董事；2007 年 7 月至今任中国中材股份有限公 司董事。

隋玉民，男，汉族，1964 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任 中国中材股份有限公司副总裁、新疆天山水泥股份有限公司第三届董事会董事。1998 年 4 月－2002 年 2 月山东鲁南水泥有限公司副总经理兼副总工程师；2002 年 2 月－2003 年 8 月任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理；2003 年 9 月－2004 年 9 月任中材水泥有限责任 公司常务副总经理；2004 年 2 月－2004 年 9 月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经 理；2004 年 12 月－2005 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2005 年 10 月－ 2007 年 7 月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2005 年 10 月至今任新疆天山水泥 股份有限公司董事；2007 年 7 月至今任中国中材股份有限公司副总裁。

黄锦德，男，汉族，1963 年 2 月出生，大专学历、会计师。现任中国中材集团公司审 计部部长、新疆天山水泥股份有限公司第三届监事会主席。1995 年 1 月－1996 年 3 月任中 国建材工业地质勘查中心审计处负责人；1996 年 4 月－1997 年 4 月任中国建材工业地质勘 查中心审计处副处长并主持全面工作；1997 年 4 月－2001 年 2 月任中国非金属矿工业（集 团）总公司审计部副主任；2001 年 3 月－2007 年 8 月任中国材料工业科工集团公司审计部 部长；2007 年 8 月至今任中国中材集团公司审计部部长。

王广林，男，1958 年生，硕士学位，高级经济师。1975 年参加工作，历任宁夏水泥厂 企业管理科副科长、科长、副厂长、青铜峡水泥厂厂长、宁夏回族自治区建筑材料工业总 公司副总经理、宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长兼总经理、宁夏赛马水泥（集团）有 限责任公司董事长、宁夏建材集团有限责任公司总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司 董事长、中材水泥有限责任公司董事长、宁夏赛马实业股份有限公司董事。

李永进，男，1963 年生，大学学历，高级工程师，1986 年参加工作。历任宁夏水泥厂 烧成车间技术员、设备科副科长、设备处处长、厂长助理、副厂长，宁夏赛马水泥（集团） 有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董事长。

尹自波，男，1968 年生，硕士学位，教授级高级工程师。1990 年参加工作，历任宁夏 水泥厂矿山分厂副厂长、厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司总经理助理兼企业管理 部部长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理。现任宁夏赛马实业股份有限公司董 事、总经理。

买文广，男，1945 年生，大学学历，高级工程师。1969 年参加工作，历任宁夏石嘴山 钢铁厂工程师、宁夏回族自治区经委政策法规处副处长、企业管理处副处长、宁夏回族自

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治区体改委生产体制处处长、自治区证券委员会办公室副主任、中国证监会银川特派办副 主任、副巡视员。现任宁夏美利纸业股份有限公司独立董事、宁夏赛马实业股份有限公司 独立董事。

潘忠宇，男，1957 年生，研究生学历，硕士学位，教授。1980 年参加工作，历任宁夏 教育学院学生处副处长、宁夏大学音乐学院书记、政法学院书记。现任宁夏大学政法学院 院长、硕士研究生导师。

李耀忠，男，1967 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，证券特许会计师。 1990 年参加工作，历任宁夏会计师事务所业务助理、项目负责人、部门经理、宁夏五联会 计师事务所董事长、主任会计师、总经理。现任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、 业务总裁、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事。

彭友谊，男，1968 年生，本科学历。1993 年参加工作，历任国浩律师集团（北京）事 务所律师、北京中银律师事务所律师。现任北京海勤律师事务所律师、新疆天山水泥股份 有限公司独立董事。

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关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第三届监事会监事任期于 2008 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，应进行换届选举。公司监事会设监事 3 人，经公司控股股东宁夏建材集团有 限责任公司提名，推荐徐卫兵、焦彤英为公司第四届监事会监事候选人，另一名监事由公 司职工代表马光华担任。

后附监事会监事候选人简历，请各位股东予以审议。

宁夏赛马实业股份有限公司监事会 2008 年 12 月 1 日

个人简历

徐卫兵，女，汉族， 1959 年 3 月出生，大学本科学历，学士学位，高级会计师。现 任中国中材集团公司总会计师、中国中材股份有限公司监事会主席。1983 年 8 月－1985 年 6 月任中国建材研究院财务处助理会计师；1985 年 6 月－1989 年 2 月任国家建材局经济 财务司副主任科员；1989 年 2 月－1994 年 6 月任中国非金属矿工业总公司财务部副主任科 员、副经理、会计师；1994 年 6 月－1997 年 11 月任中国非金属矿工业总公司经济财务部 经理、高级会计师；1997 年 11 月－1999 年 10 月中国非金属矿工业总公司企业财务处处长； 1999 年 10 月－2000 年 10 月任中国非金属矿工业总公司副总会计师兼企业财务处处长； 2000 年 10 月至今任中国中材集团公司总会计师；2002 年 2 月－2007 年 7 月任中国非金属 材料总公司董事；2005 年 3 月－2007 年 7 月任中国非金属材料总公司副总经理；2007 年 7 月至今任中国中材股份有限公司监事会主席。

焦彤英，女，1961 年生，大学毕业，高级政工师。1983 年参加工作，历任宁夏水泥厂 团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总 经理、总经理。现任宁夏建材集团有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司董 事。

马光华，男，1957 年生，大专学历，会计师。1975 年参加工作，曾在青铜峡水泥厂矿

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山、财务科、宁夏青铜峡水泥股份公司工程部工作。现在宁夏青铜峡水泥股份公司市场风 险部工作。

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