Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2007

Feb 13, 2007

宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会

会

议 资

料

宁夏赛马实业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间：2007 年 2 月 15 日

主持人：李永进先生

• 一、 主持人宣布到会股东及股东代理人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出 席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他

高级管理人员，宣布会议开始。

• 二、 主持人宣读会议议题。

• 三、主持人宣读《关于更换公司2006 年度财务审计服务机构的议案》。

• 四、股东及股东代理人审议以上议案。

• 五、主持人提名监票人、记票人，请股东举手表决。

• 六、股东就以上第三项进行记名投票表决。

• 七、监票人检票，计票人宣布表决结果。

• 八、主持人宣布本次股东大会决议。

• 九、律师宣读本次大会的法律见证意见。

• 十、出席会议第三届董事会董事在会议决议和会议记录上签名。

十一、会议结束。

关于更换公司 2006 年度财务审计服务机构的议案

各位股东：

根据国务院国有资产监督管理委员会于 2006 年 10 月 9 日下发的评价函［2006］141 号文《关于中央企业 2006 年度财务决算审计备案的通知》规定，企业委托会计师事务所 连续承担财务决算审计业务年限原则上不少于 2 年，但不得超过 5 年，对连续承担企业 财务决策审计业务年限已超过 5 年的会计师事务所，除特殊规定外必须进行更换。企业 所属上市公司的事务所选聘工作必须严格遵循上述规定。

2006 年 4 月，经公司 2005 年度股东大会批准，公司聘请武汉众环会计师事务所有限 责任公司为公司 2006 年度财务审计服务机构，截止 2006 年底，该事务所为公司提供审 计服务已超过 5 年。

鉴于以上原因，公司控股股东（持有 48.36%的股权）提议公司更换 2006 年度财务 审计服务机构。

经公司三届董事会第十次会议审议，拟将原聘请的 2006 年度财务审计服务机构更换 为广东羊城会计师事务所有限公司，服务费拟定为 35 万元。 请各位股东予以审议

附：

1．《关于提议更换财务审计服务机构的函》

• 2．广东羊城会计师事务所有限公司营业执照复印件

• 3．广东羊城会计师事务所有限公司证券、期货相关业务许可证书复印件

• 4．广东羊城会计师事务所有限公司承诺函

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2007 年 1 月 30 日