Ningbo Zhongbai Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 30, 2024

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临2024-039

宁波中百股份有限公司

关于2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600857	宁波中百	2024/9/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏泽添投资发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.78% 股份的股东西藏泽添投资发展有限公司，在 2024 年 8 月 30 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年8 月30 日，公司董事会收到股东西藏泽添投资发展有限公司以书面 形式提交的《关于增加宁波中百股份有限公司2024 年第二次临时股东大会临时 提案的函》，为提高决策效率，股东西藏泽添投资发展有限公司提议将《关于增 补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》以临时提案的方式提交公司2024 年 第二次临时股东大会审议：

《关于增补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》

佘桃符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职资格的规定,并拥有一定 的企业管理经验，提请股东大会选举佘桃担任公司监事职务。 附：佘桃女士简历 ：

佘桃，女，仡佬族，1982 年出生，中共党员，本科。现任大恒新纪元科技股 份有限公司职工监事，办公室主任，工会主席，北京中科大洋科技发展股份有限 公司董事。

截至本公告日，股东西藏泽添投资发展有限公司持有公司15.78%的股份， 具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题 和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2024 年 9 月 12 日 14 点00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6	《公司关于向全资子公司增资的议案》	√
7	《关于增补选举佘桃担任公司监事职务的临时 提案》	√

1 、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-6 项议案公司已于2024 年7 月26 日召开的第十届董事会第五次 会议、2024 年8 月23 日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第 四次会议审议通过。相关内容详见2024 年7 月27 日、2024 年8 月27 日公 司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大 会资料。

第 7 项临时议案于 2024 年 8 月 31 日刊登在公司指定披露媒体《中国证 券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及后 续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2 、 特别决议议案：议案 1

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宁波中百股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年9 月12 日 召开的贵公司2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于修订<公司章程>的议案》
2	《公司关于修订<股东大会议事规则> 的议案》
3	《公司关于修订<董事会议事规则>的 议案》
4	《公司关于修订<监事会议事规则>的 议案》
5	《公司关于修订<独立董事工作制度> 的议案》
6	《公司关于向全资子公司增资的议 案》

7	《关于增补选举佘桃担任公司监事职 务的临时提案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。