Ningbo Zhongbai Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 2, 2006

代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临 2006-010

哈工大首创科技股份有限公司 关于召开2006 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据哈工大首创科技股份有限公司（以下简称“工大首创”、“公司”或“本公司”）5 家非流通股股东的书面委托，合计持有公司股份 71,990,416 股，占公司非流通股总数的 71.43%，超过全体非流通股股份总数的 2/3，符合《上市公司股权分置改革管理办法》的 要求。决定于 2006 年 7 月 31 日召开股权分置改革相关股东会议，审议本公司的股权分置 改革方案，现将本次相关股东会议的安排通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：工大首创董事会

• 2、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间：2006 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2006 年 7 月 27 日至 2006

年 7 月 31 日的每交易日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

• 3、现场会议召开地点

• 哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路） 4、表决方式

本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式，公司将通过 上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件⑴；流 通股股东委托董事会投票具体程序见同日公告的《哈工大首创科技股份有限公司董事会关 于股权分置改革投票委托权征集函》。

• 5、参加相关股东会议的方式

公司股东选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

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• 6、本次相关股东会议股权登记日：2006 年 7 月 20 日

• 7、出席会议对象

• (1)凡 2006 年 7 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的工大首创全体股东均有权出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股 东会议现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络 投票时间内参加网络投票。

• (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司律师、保荐机构代表、公司邀请的人员。 二、会议审议事项

审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》、方案 详见与本通知同时公告的《哈工大首创科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要》，并 可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅《哈工大首创科技股份有限公司股 权分置改革说明书》全文。

三、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议提示公告，提示公告时间分 别为 2006 年 7 月 19 日、2006 年 7 月 27 日。

四、公司股票停牌、复牌事宜

• 1、本公司董事会将申请相关股票自 2006 年 7 月 3 日起停牌，最晚于 2006 年 7 月 13

日复牌，此段时期为股东沟通时期；

• 2、本公司董事会将在 2006 年 7 月 12 日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股

股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后复牌；

• 3、如果本公司董事会未能在 2006 年 7 月 12 日（含本日）之前公告协商确定的改革

• 方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后复牌。

4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序 结束之日公司相关证券停牌。

五、流通股股东参与股权分置改革的权利及行使权利的时间、条件和方式

• 1、流通股股东参与股权分置改革的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就 议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相 关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加 表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

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• 2、流通股股东行使权利的时间、条件和方式

本次相关股东会议股权登记日登记在册的工大首创流通股股东可以选择现场投票方 式，在现场会议召开期间对本次相关股东会议审议议案进行投票表决；可以选择网络投票 方式，在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统对本次相关股东会议审议议案 进行投票表决，投票操作流程详见附件⑴；可以选择委托董事会投票方式，在规定的时间 内书面委托董事会对本次相关股东会议审议议案进行投票表决(见同日公告的《哈工大首创 科技股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托权征集函》)。

公司流通股股东只能选择现场投票、网络投票、委托董事会投票中的一种表决方式， 不能重复投票。对于重复投票，按照如下顺序确定有效投票：现场投票>委托董事会投票> 交易系统投票

• (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

• (2)如果同一股份通过网络及委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

• (3)如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托为准。

• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

• (2)充分表达意愿，行使股东权利；

(3)本次相关股东会议决议对所有流通股东有效。如本次股权分置改革方案获得相关股 东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投 了反对票，只要其为流通股股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

• 六、非流通股东与流通股东的沟通协商安排

公司董事会设立热线电话、传真及电子信箱，协助非流通股股东通过走访机构投资者、

发放征求意见函等多种方式，与流通股股东进行充分沟通和协商。

• －

• 电话：0574 87367060、87347621

传真：0574-87367996

• E-mail：hitsc@hitsc.com

公司网站：http://www.hitsc.com

上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

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七、现场会议登记办法

1、登记方式

法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代 表人证明办理登记手续；授权委托代理人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东帐 户卡、法定代表人证明、加盖公章的法定代表人授权委托书(格式见附 2)及代理人本人身份 证办理登记手续。

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份 证、授权委托书(格式见附件⑵)、委托人股东帐户卡办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

• 2、登记时间： 2006 年 7 月 27 日 9：00 17：00，逾期不予受理。

• 3、登记地点： 哈尔滨市南岗区西大直街 90 号科技大厦 5 层 5023 室

• 4、出席现场会议的股东及股东代表授权人请于会议召开半小时前到达会议地点，并

携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、联系方式：

联系人：孟慧

联系部门：办公室

－ 电话：0451 86415282 － 传真：0451 86415298

八、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当

日通知进行。

• 3、会议当天下午 13：00 在哈尔滨市西大直街 90 号科技大厦后院由公司安排专车负

• 责接送参加现场会议的股东前往会场。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

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附件⑴：投资者通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的操作流程

1．网络投票时间：

通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2006 年 7 月 27 日至 2006 年 7 月 31 日的 — — 每交易日上午 9:30 11:30、下午 13:00 15:00

2、投票要素

投票代码：738857

投票简称：工大投票

买卖方向：买入

申报价格：代表相关股东会议议案，即审议《哈工大首创科技股份有限公司股权分置 改革方案》。申报 1 元代表表决该议案。

申报股数：代表表决意见，申报 1 股代表同意，申报 2 股代表反对，申报 3 股代表弃 权。

3、投票程序操作举例

证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数 投赞成票的方式 738857 买入 1 元 1 股 投反对票的方式 738857 买入 1 元 2 股 投弃权票的方式 738857 买入 1 元 3 股 4、投票规则

对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不 能撤单；不符合上述要求的为无效申报。

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附件⑵：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席 2006 年 7 月 31 日召开的哈工 大首创科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：

委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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