Ningbo Yunsheng Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 18, 2022

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2022-055

宁波韵升股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年9月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年9 月5 日 14 点00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年9 月5 日

至2022 年9 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于2022 年8 月 19 日刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上 的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2022-056）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《宁波韵升股份有限公司2022 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《宁波韵升股份有限公司2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于《宁波韵升股份有限公司2022 年员工持股 计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于《宁波韵升股份有限公司2022 年员工持股 计划管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年	√

员工持股计划相关事宜的议案

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-6 项议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关决议公 告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指 定信息披露媒体进行披露。

• 2、特别决议议案：1-3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-6

• 应回避表决的关联股东名称：第1-3 项议案回避表决的关联股东：毛应才

• 先生、其他拟为本次股权激励对象的股东、与激励对象存在关联关系的股东； 第4-6 项议案回避表决的关联股东：韵升控股集团有限公司、宁波乾浩投资有 限公司、竺韵德、参与2022 年员工持股计划的股东

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600366	宁波韵升	2022/8/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代 理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东 帐户卡，于2022 年8 月29 日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)到 公司证券投资部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

六、 其他事项

1、会议联系方式:

联系人：赵佳凯 联系电话：0574—87776939 传真：0574—87776466 电子邮箱：zhaojk@ysweb.com 地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1 号 邮编：315040

• 2、与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会 2022 年 8 月 19 日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年9 月5 日 召开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《宁波韵升股份有限公 司2022 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的议 案
2	关于《宁波韵升股份有限公 司2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的议 案
3	关于提请股东大会授权董事 会办理公司2022 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案
4	关于《宁波韵升股份有限公

	司2022 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的议案
5	关于《宁波韵升股份有限公 司2022 年员工持股计划管理 办法》的议案
6	关于提请股东大会授权董事 会办理公司2022 年员工持股 计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。