NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 7, 2017

证券代码： 300163 证券简称：先锋新材 公告编号： 2017-015

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2017 年 1 月 13 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号： 2017-009 ）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相 结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、 本次股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议通 过《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股 东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间：

（1）现场投票：现场会议时间：2017 年2 月10 日（星期五）下午 13:00 （2）网络投票时间：2017 年2 月9 日——2017 年2 月10 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年2 月10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2017 年2 月9 日 15:00 至 2017 年 2 月 10 日 15:00 期间的任 意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股

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份只能选择其中一种方式。

• 5、股权登记日：2017 年2 月3 日（星期五）

• 6、会议出席对象

• （1）截止2017 年2 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 7．现场会议地点：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有

• 限公司会议室

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的议案如下：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

• （各子议案需要逐项审议）：

1.1 选举第四届董事会非独立董事；

1.1.1 选举卢先锋先生为第四届董事会董事；

1.1.2 选举刘晓鹏先生为第四届董事会董事；

1.1.3 选举奕春燕女士为第四届董事会董事；

• 1.2 选举第四届董事会独立董事；

• 1.2.1 选举王溪红女士为第四届董事会独立董事；

1.2.2 选举荆娴女士为第四届董事会独立董事；

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，议案具体内容详 见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告。以上非独立 董事、独立董事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

2.1 选举熊圣东先生为第四届监事会监事；

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2.2 选举陈生洪先生为第四届监事会监事。

上述议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见 披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告。以上非职工代 表监事采用累积投票的方式选举。

（二）披露情况：

上述议案的具体内容请详见2017 年1 月13 日刊登在中国证监会指定信息披 露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

• 1．登记时间：2017 年2 月7 日（星期二） 上午8:30-11:30 下午13:00-17:00

• 2．登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市鄞州区集士港镇山下

• 庄村）证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2017 年2 月7 日 17:00 前送达 公司证券部。来信请寄：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有 限公司证券部收，邮编：315127（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话 登记。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和

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互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议咨询

联 系 人：熊军、唐艳君

联系电话：0574-88003135 联系传真：0574-88003131 联系地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村

• 2．本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

• 1．公司第三届董事会第三十四次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二○一七年二月七日

附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2.《股东大会参会股东登记表》；

• 3．《股东大会授权委托书》。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365163” ，投票简称为“先 锋投票”

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 序号	议案名称	议 案 编 码
议案 1	《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事 候选人的议案》	-
议案 1.1	选举第四届董事会非独立董事	-
议案1.1.1	选举卢先锋先生为第四届董事会董事	1.01
议案1.1.2	选举刘晓鹏先生为第四届董事会董事	1.02
议案1.1.3	选举奕春燕女士为第四届董事会董事	1.03
议案 1.2	选举第四届董事会独立董事	-
议案1.2.1	选举王溪红女士为第四届董事会独立董事	2.01
议案1.2.2	选举荆娴女士为第四届董事会独立董事	2.02
议案2	《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》	-
议案2.1	选举熊圣东先生为第四届监事会监事	3.01
议案2.2	选举陈生洪先生为第四届监事会监事	3.02

（2）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

表2累积投票制下投给候选	人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1.1 ，有 3 位候选人） 股东所拥有的选举票数 = 股东 所代表的有表决权的股份总数 ×3 股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也 可以在 3 位董事候选人中任意 3 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 1.2 ，有 2 位候选人） 股东所拥有的选举票数 = 股东 所代表的有表决权的股份总数 ×2 股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人， 也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2 ，有 2 位候选人） 股东所拥有的选举票数 = 股 东所代表的有表决权的股份总数 ×2 股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事 候选人，也可以在 2 位股东代表 监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有 的选举票数。

（ 3 ）本次股东大会全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二 . 、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2017 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 9 日（现场股东大会召开前 一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

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互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对 于该股东 未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

宁波先锋新材料股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件三：

宁波先锋新材料股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹全权委托 ______ 先生 / 女士代表本人 / 公司出席宁波先锋新材料股 份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人 / 公司行使表决权。本授权 委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人股票帐号： ___ 持股数： _____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ______

被委托人（签名）： __ 被委托人身份证号码： ____

序号	会议审议事项	同意票数（股）
议案1	《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董 事候选人的议案》	——
1.1	选举第四届董事会非独立董事	——
1.1.1	选举卢先锋先生为第四届董事会董事
1.1.2	选举刘晓鹏先生为第四届董事会董事
1.1.3	选举奕春燕女士为第四届董事会董事
1.2	选举第四届董事会独立董事	——
1.2.1	选举王溪红女士为第四届董事会独立董事
1.2.2	选举荆娴女士为第四届董事会独立董事
议案2	《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》	——
2.1	选举熊圣东先生为第四届监事会监事
2.2	选举陈生洪先生为第四届监事会监事

注意事项：

• 1 、股东可以将票数分配给 1 位候选人，也可以在多位候选人中任意分配，但总数不得超过其

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拥有的 选举票数。

• 2 、若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2017 年 月 日

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